新疆库尔勒香梨股份有限公司
2007年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年12月26日上午在公司本部二楼会议室召开。关于召开本次临时股东大会会议通知的公告已刊登于2007年12月11日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,出席会议的股东及股东代表共计4人，共计代表本公司股份47,155,009股，占公司股份总数147,706,873股的31.925%；公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事张强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议关于公司董事变动的议案
经参会股东审议、表决，通过关于公司董事变动的议案。
表决结果如下：
同意票47,155,009股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
同意冯国胜先生、李胜利先生因工作变动原因，提出申请辞去公司董事职务。
同意雷洪先生、宋志民先生为公司第三届董事会董事。（雷洪先生、宋志民先生简历附后）
本次会议由天阳律师事务所冉斌律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2007年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,由此做出的会议决议合法、有效。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十六日
附件
个 人 简 历
雷洪，男，汉族，1961年7月27日，大学学历，中共党员，曾任巴州教育局勤工俭学办公室主任、行政办公室主任、巴州校办产业公司总经理、库尔勒市教育局副局长、巴州电大副校长、巴州驻京办事处副处长、巴州外经贸委副主任、西部大开发领导小组信息联络组组长、巴州政府上市工作办公室主任;现任新疆博湖苇业股份有限公司董事长、党委书记，兼任新疆博斯腾湖苇业（集团）公司董事长。
宋志民，男，汉族，1965年10月5日，大学学历，中共党员，曾任在新疆博斯腾湖造纸厂任计划统计员、办公室副主任、厂办主任、厂长助理副厂长，新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责任公司总经理;现任新疆博湖苇业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2007—42号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年12月26日在公司本部二楼会议室召开。本次会议通知及文件已于2007年12月16日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。公司董事会成员8名，实际出席董事8名。公司监事会成员、高管人员列席了本次会议，会议由雷洪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，形成决议：
以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举董事雷洪先生为公司第三届董事会董事长（雷洪先生简历附后）
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十六日
附件
个 人 简 历
雷洪，男，汉族，1961年7月27日，大学学历，中共党员，曾任巴州教育局勤工俭学办公室主任、行政办公室主任、巴州校办产业公司总经理、库尔勒市教育局副局长、巴州电大副校长、巴州驻京办事处副处长、巴州外经贸委副主任、西部大开发领导小组信息联络组组长、巴州政府上市工作办公室主任;现任新疆博湖苇业股份有限公司董事长、党委书记，兼任新疆博斯腾湖苇业（集团）公司董事长。