内蒙古西水创业股份有限公司
第三届董事会2007年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司第三届董事会2007年第三次临时会议通知于2007年12月21日以传真、邮件和书面的方式送达与会人员、2007年12月26日上午以传真形式召开。应到董事11名，董事李海宝先生由于工作原因，委托董事李少华先生代为发表意见并行使表决权，实到董事10名。公司监事会成员和总经理列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过了《关于刘俊岭先生辞去公司财务总监职务的议案》；
公司董事会接到财务总监刘俊岭先生的辞职报告，经董事会研究决定同意刘俊岭先生因个人原因辞去财务总监的职务。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《关于聘任张瑶女士为公司财务总监的议案》；
经总经理李国春先生提名，聘任张瑶女士为公司财务总监，任期为本届董事会换届为止。
张瑶女士个人简历见附件。
公司独立董事李维红、孙莉、梁士念、董德芹就本次董事会任免上述高级管理人员发表独立意见如下：同意刘俊岭先生辞去财务总监职务；同意聘任张瑶女士担任公司财务总监职务；公司上述高级管理人员的提名、解聘和聘任程序合法、合规；上述任职高级管理人员的资格符合《公司章程》、《公司法》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；
为进一步完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司成立战略、审计、提名、薪酬与考核等四个董事会专门委员会，有关成员组成如下：
战略委员会：主任委员：胡佃平 委员：李少华、董德芹；
审计委员会：主任委员：孙 莉 委员：赵文静、董德芹；
提名委员会：主任委员：李维红 委员：孙 莉、赵 昊；
薪酬与考核委员会：主任委员：梁士念 委员：李维红、李浩荣；
董事会专门委员会委员任期到本届董事会换届为止。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议。
四、通过了《关于公司董事会专门委员会工作细则的议案》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司董事会专门委员会工作细则（董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会工作细则）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十七日
附件：
张瑶女士简历：40岁，大学文化，高级会计师。
1、1985年—1998年在包头燃料公司从事财务工作，曾任会计、财务科科长；
2、1998年—2000年在包头市宏远贸易有限公司任财务总监；
3、2000年—2004年在包头北方创业股份有限公司任财务总监；
4、2004年12月至今在包头西水科技有限公司公司任财务总监。