江苏中达新材料集团股份有限公司2007年度第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600074    证券简称：中达股份    编号：临2007-061

　　江苏中达新材料集团股份有限公司2007年度第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●●本次会议无否决提案的情况；

　　●●本次会议无新提案提交表决。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第六次临时股东大会于2007年12月26日上午10时在江苏省江阴市镇澄路1999号公司二楼会议室召开。

　　本次会议实到股东及股东授权委托人共5人，代表股份230,889,831     股，占公司股本总额的34.92%，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》。

　　该项议案同意票数230,889,831股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。

　　经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。

　　特此公告。

　　江苏中达新材料集团股份有限公司

　　2007年12月26日