陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
暨召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第七次会议于2007年12月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2007年12月14日以传真形式发出。因董事孟宏亮先生于日前提出辞职，会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议以全票通过形成如下决议：
一、通过关于提名独立董事候选人的议案；
同意董事会提名增补种宝仓先生为第三届董事会独立董事候选人，提请股东大会决定。
二、通过关于聘请会计师事务所的议案；
提议聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供审计服务，聘期一年；提请股东大会授权董事会根据当年审计工作量确定审计费用。
上述两项决议须提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
三、通过关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2008年1月18日上午9：00整；
2、会议地点：公司三楼会议室（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
3、会议内容：
（1）审议董事会关于提名独立董事候选人的议案（独立董事候选人简历见附件二）。
（2）审议董事会关于聘请会计师事务所的议案。
4、出席会议的对象：
（1）截止2008年1月11日下午闭市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东及股东的授权代理人；
（2）公司董事监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
（1）法人股股东带公司的营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证；流通股股东带本人股东代码证、身份证；代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及本人身份证进行会议登记；
（2）登记时间：2008年1月16日至17日上午9时到12时，下午13时到17时；
（3）登记地点：公司办公楼二楼证券部（西安高新技术产业开发区锦业路、丈八六路十字）；
（4）联系人及电话：孟涛（029—81881823）
（5）异地股东可通过传真方式进行登记，传真：029—81881812
6、其他事项：本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2007年12月26日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席陕西航天动力高科技股份有限公司2006年度股东大会，代理人有表决权□/无表决权□
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：请明确签写代理人有无表决权。
附件二:独立董事候选人简历
种宝仓，男，1962年10月11日出生，研究生学历，注册会计师与注册评估师。1983年1月至1989年1月在西安电力专科学校工作，1989年2月至1995年4月在西安灞桥热电厂工作，1995年5月至1997年3月在陕西中恒信会计师事务所工作，1997年4月至今在陕西省投资集团（有限）公司工作，现任资产经营部主任。
附件三：
陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事提名人声明
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会（以下简称“提名人”）现就提名种宝仓（以下简称“被提名人”）为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明如下 ：
一、提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况的前提下作出的提名决定；
二、提名人已分别取得被提名人同意出任公司第三届董事会独立董事的书面意见；
三、被提名人不存在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；
四、根据相关法律、行政法规及规范性文件，被提名人具备担任上市公司独立董事的资格；
五、提名人确信上述声明是真实的、准确的，不存在任何虚假陈述或重大遗漏，提名人愿为本声明的真实性、准确性承担相应的法律责任。
提名人：陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2007年12月26日
附件四：
陕西航天动力高科技股份有限有限公司独立董事候选人声明
声明人种宝仓，作为陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西航天动力高科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括陕西航天动力高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：种宝仓
2007年12月25日于西安
附件五：
陕西航天动力高科技股份有限有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名：种宝仓
2.上市公司全称：陕西航天动力高科技股份有限公司
（以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
否
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
否
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
否
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
否
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
否
本人种宝仓（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：种宝仓（签字）
日 期：2007.12.25