重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年12月27日上午10：30在天津市南开区卫津南路76号本公司五楼会议室召开2007年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份794,880,254股,占本公司有表决权股份总数的55.69%。其中内资股股东及股东代理人共2人，代表股份774,989,245股，占本公司有表决权股份总数的54.30%；外资股股东及股东代理人共1人，代表股份19,891,009股，占本公司有表决权股份总数的1.39%。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长顾启峰先生主持，本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司律师和审计师列席了本次会议。
本公司审计师王艳敏女士、股东代表段伟先生及张霞女士以及本公司监事徐志勇先生获委任为2007年第一次临时股东大会上投票表决的监票人。
二、提案审议情况：
经本次股东大会审议通过的普通决议如下：
1、审议关于成立董事会提名委员会的议案。
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
2、审议关于成立董事会战略委员会的议案。
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
3、审议关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案。
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
4、审议关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案。
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
经本次股东大会通过的特别决议案如下：
1、审议关于修订本公司《公司章程》的议案。
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
2、审议关于修订本公司《董事会议事规则》的议案。
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
3、审议关于修订本公司《监事会议事规则》的议案。
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
4、审议关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案。
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
5、审议关于发行不超过人民币11亿元公司债券的议案。
（1）发行规模
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
（2）向公司股东配售的安排
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
（3）债券期限
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
（4）募集资金的用途
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
（5）决议的有效期
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
（6）对董事会的其他授权事项
赞成票794,880,254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股774,989,245股同意，0股反对，0股弃权；
外资股19,891,009股同意，0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所：北京市君合律师事务所
2、见证律师：叶军莉律师、周舫律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件：
1、本公司2007年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于本公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
天津创业环保股份有限公司
董事会
2007年12月27日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2007-045
天津创业环保股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告