沈阳金山能源股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
2007年12月28日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：金山股份 股票代码：600396 临：2007－045
沈阳金山能源股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2007年12月17日以传真及电话方式发出会议通知，于2007年12月27日以通讯方式召开了第三届董事会第二十六次会议，会议应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过了如下决议：
《关于第三届董事会推迟换届的议案》
表决结果：同意，9票；反对，0票；弃权0票。
为更好的完成年度报告编制工作，实现董事会工作的完整性、连续性，公司第三届董事会换届将推迟至2008年4月底以前完成，今后董事会换届亦将采用这一原则。
第三年届董事会全体董事在换届工作完成之前继续履行董事职责。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO 七年十二月二十七日