新疆冠农果茸股份有限公司
2007年第三次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次股东大会没有否决或修改议案的情况。
本次股东大会没有增加议案的情况。
新疆冠农果茸股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年12月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区果蔬工业园一楼会议室召开，出席会议的股东及股东的委托代理人共3名，代表股份97,112,212股，占公司总股本18000万股的53.95%；公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由公司董事会召集，董事长李愈先生主持，经大会认真审议，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司独立董事管理制度〉的议案》（内容详见2007年11月13日《上海证券报》D3版临2007-039号公告及上海证券交易所网站）
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
二、审议通过了《关于转让新疆华世丹药业有限公司部分股权的议案》（内容详见2007年12月12日《上海证券报》D18版临2007-043号公告等相关文件及上海证券交易所网站）
会议同意公司将持有的新疆华世丹药业有限公司（以下简称“华世丹药业”）64.00%的股权转让给农二师绿原国有资产经营有限公司（以下简称“绿原国资公司”），绿原国资公司同意受让公司该股权。股权转让后，绿原国资公司将持有华世丹药业64.00%的股权；公司仍持有华世丹药业19.00%的股权；新疆生产建设兵团投资有限责任公司仍持有华世丹药业17.00%的股权不变。
公司与绿原国资公司签定了《股权转让协议》，同意股权转让的价格以新疆华夏资产评估有限责任公司出具的华评评报字[2007]058号《资产评估报告》为依据，公司转让给绿原国资公司64.00%的股权按《资产评估报告》评估值（即：76,792,964.02元）90%计算，共计作价为44,230,000.00元。
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举李愈先生为董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、选举崔建文先生为董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
3、选举梁永先生为董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
4、选举魏鸿彬先生为董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
5、选举李建国先生为董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
6、选举孟琳先生为董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
7、选举马洁先生为独立董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
8、选举王新安先生为独立董事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
9、选举何云先生为独立董事。
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
会议同意上述六名董事与三名独立董事共同组成公司第三届董事会。
新当选的董事和独立董事任期自当选之日开始至本届董事会任期结束时止。
四、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举贾书选先生为监事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、选举王春瑞先生为监事；
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
3、选举程伟先生为监事。
同意票97,112,212股，占出席会议具有表决权股东所持股份的100％；反对票0股；弃权票0股。
会议同意上述股东代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈明先生、李继先先生共同组成公司第三届监事会。
新当选的监事任期自当选之日开始至本届监事会任期结束时止。
公司聘请的北京市国枫律师事务所朱明律师出席并见证了本次股东大会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十七日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2007-047
新疆冠农果茸股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司关于召开第三届董事会第一次会议的通知于2007年12月17日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第三届董事会第一次会议于2007年12月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬工业园公司一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人（李愈先生、崔建文先生、梁永先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生、马洁先生、王新安先生、何云先生）出席会议；公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李愈先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、选举李愈先生为公司第三届董事会董事长
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
二、根据董事长的提名，决定聘任崔建文先生为公司总经理
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
三、根据董事长的提名，决定聘任孟琳先生为公司董事会秘书
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
四、根据总经理的提名，决定聘任乔军先生、王旭明女士、范爱军先生、孟琳先生为公司副总经理
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
五、审议通过《选举公司董事会专门委员会委员的议案》
1、选举董事李愈、崔建文和梁永，独立董事马洁和王新安为董事会战略委员会成员；
2、选举独立董事何云、马洁和王新安，董事崔建文和魏鸿彬为董事会审计委员会成员，其中独立董事何云为会计专业人士；
3、选举独立董事王新安、马洁和何云，董事李愈和孟琳为董事会提名委员会成员；
4、选举独立董事马洁、王新安和何云，董事李愈和崔建文为董事会薪酬与考核委员会成员。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
六、审议通过《关于批准公司董事会专门委员会主任委员名单的议案》
1、决定任命李愈为董事会战略委员会主任委员；
2、批准何云为董事会审计委员会主任委员；
3、批准王新安为董事会提名委员会主任委员；
4、批准马洁为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
公司独立董事认为，公司第三届董事会第一次会议选举的第三届董事会董事长李愈、总经理崔建文、董事会秘书孟琳、副总经理乔军、王旭明、范爱军、孟琳等人员，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象；上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定，能够胜任拟任职务的任职要求，有利于公司的发展。我们同意推荐上述人员为公司第三届董事会董事长及其高级管理人员。
附件：董事长和高级管理人员简历
特此公告！
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2007年12月27日
附件：董事长和高级管理人员简历
李 愈，男，汉族，出生于1954年4月，中共党员，大学本科学历，高级农艺师。曾任农二师29团总农艺师、副团长；30团党委副书记、团长；新疆冠农果茸股份有限公司董事、董事长；新疆冠农果蔬食品有限责任公司董事长。现任新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会董事、董事长；新疆冠农果蔬食品有限责任公司董事长。
崔建文，男，汉族，出生于1963年12月，中共党员，大学本科学历，注册会计师。曾任农二师审计局副局长、局长；新疆冠农果茸股份有限公司董事、总经理；新疆华世丹药业有限公司董事、董事长。现任新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会董事、总经理。
乔 军，男，汉族，1961年10月出生，中共党员，大学本科学历，农艺师。曾任农二师三十团团委干事、行办副主任、党委常委、副团长；新疆冠农果茸股份有限公司副总经理；新疆冠农天府房地产开发有限公司董事长。现任新疆冠农果茸股份有限公司副总经理；新疆冠农天府房地产开发有限公司董事长。
王旭明，女，汉族，1955年2月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。曾任农二师物资处财务科副科长，物资总公司综合科科长；供销总公司棉麻公司经理，供销总公司副总经理；新疆冠农果茸股份有限公司副总经理。现任新疆冠农果茸股份有限公司副总经理。
范爱军，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，大学本科学历，教授。曾任新疆神内生物制品有限公司副总经理兼总工程师；石河子大学食品工程学院副院长；新疆冠农果茸股份有限公司副总经理。现任新疆冠农果茸股份有限公司副总经理。
孟 琳，男，汉族，出生于1961年8月，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任农二师经协办主任科员；新疆冠农果茸股份有限公司第一届董事会董事会秘书；第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。现任新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书、副总经理。
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2007-048
新疆冠农果茸股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第三届监事会第一次会议于2007年12月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农果蔬公司库尔勒工业园公司一楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
选举贾书选先生为公司第三届监事会主席
该项议案以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
附件：贾书选先生简历
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2007年12月27日
附件：
贾书选，男，汉族，出生于1956年10月，中共党员，大学专科学历，政工师。曾任农二师32团干事、副科长、工会主席、副团长；湖光毛巾厂党委书记；26团党委书记、政委；31团党委书记、政委；巴州冠农棉业有限责任公司董事长、新疆冠农果茸股份有限公司监事会主席。现任新疆冠农果茸股份有限公司第三届监事会监事、监事会主席；巴州冠农棉业有限责任公司董事长。