江苏悦达投资股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年12月24日通知各位董事召开第六届董事会第十八次会议，会议时间：2007年12月27日，会议方式：通讯表决。会议应出席董事12人，实际参加表决董事 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过审议，全票通过以下决议：
审议通过《关于为陕西西铜高速公路有限公司3,500万元银行借款提供担保的议案》。
陕西西铜高速公路有限公司（以下简称“西铜公司”） 成立于2001年6月27日，本公司持有其70%股份，注册资本：114,315万元人民币，主要经营范围：西铜公路收费、维修、绿化、养护。截止2007年10月31日，西铜公司总资产为155,714.6万元，负债总额为23,610.06 万元，资产负债率15.16%（未经审计）。
为筹措路面及桥梁大修资金，改善负债结构，西铜公司向农业银行西安经济开发区支行申请3,500万元短期借款，期限10个月，用于所属路段范围内的高架桥及部分桥梁进行大修加固。由于西铜公司效益良好且本次借款期限短，本公司拟同意为其借款提供担保。
截止2007年10月31日，本公司对外提供担保总额为126,979.89万元，其中为控股子公司提供担保79,029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25,100万元，分别占公司最近一期经审计净资产（163,155.86万元）的77.83%、48.44%、15.38%。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年十二月二十七日
证券代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2007—040
江苏悦达投资股份有限公司
关于二OO八年第一次临时股东大会
增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年12月20日在《上海证券报》刊登《江苏悦达投资股份有限公司关于召开二OO八年第一次临时股东大会的通知》，本公司将于2008年1月8日召开2008年第一次临时股东大会。
2007年12月27日，本公司董事会以通讯表决方式审议通过《关于为陕西西铜高速公路有限公司3,500万元银行借款提供担保的议案》（详见《江苏悦达投资股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告》。公司第一大股东江苏悦达集团有限公司提请董事会将该议案提交本公司2008年第一次临时股东大会审议。董事会同意将《关于为陕西西铜高速公路有限公司3,500万元银行借款提供担保的议案》提交本公司2008年第一次临时股东大会审议。
本公司2008年第一次临时股东大会的召开日期、股权登记日和其他议案不变。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年十二月二十七日