特别提示：
●本次临时股东大会没有否决或修改议案的情况。
●本次临时股东大会没有新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2007年12月27日9:00
2、股权登记日：2007年12月20日
3、现场会议召开地点：本公司办公大楼三楼会议室
4、会议召开方式：采取现场投票方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长李明先生主持
7、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司股份11736万股，占公司有表决权总股份的55.00%。
本次会议没有流通股股东及股东代表出席。
三、议案审议及表决情况
经出席会议并参加表决的股东及股东代表采取现场投票方式逐项表决，审议通过了关于海南兴业聚酯股份有限公司为控股子公司海南翔业科技开发有限公司在交通银行股份有限公司海南分行1500万元贷款提供连带责任担保的议案。
同意票11736万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；
反对票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；
弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
四、律师见证情况
本次临时股东大会经北京市星河律师事务所律师袁胜华先生见证并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次临时股东大会的人员资格及本次临时股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、法规的规定。
五、备查文件
1、本次临时股东大会决议
2、见证律师法律意见书
特此公告。
海南兴业聚酯股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十七日
证券简称：S*ST聚酯 证券代码：600259 公告编号：临2007-087
海南兴业聚酯股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告