浙江天马轴承股份有限公司
2007 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2007年12月27日（星期四）上午9:30
2、召开地点：公司六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：浙江天马轴承股份有限公司董事会
5、主持人：董事会秘书马全法先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共30人，代表有表决权的股份总数为106,572,791股，占公司股份总数的78.36%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
一、审议通过了《关于变更募集资金投资项目—“增资德清天马轴承有限公司实施年产500万套精密球轴承项目”的议案》；
表决情况：同意106,572,791股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
二、审议通过了《关于变更募集资金投资项目—“年产200万套汽车轴承生产技术改造项目”的议案》；
表决情况：同意106,572,791股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
三、审议通过了《关于增资齐重数控装备股份有限公司的议案》；
表决情况：同意106,572,791股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
四、审议通过了《关于关于增补郭海洲先生、刘建荣先生为公司董事的议案》。
根据董事会提名委员会的提名，公司拟增补郭海洲先生、刘建荣先生为公司第二届董事会董事。本次董事选举采用累积投票制，董事选举累积投票数总数为213,145,582票（106,572,791×2），会议选举结果如下：
1、增补郭海洲先生为公司董事
同意106,572,791票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、增补刘建荣先生为公司董事
同意106,572,791票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席会议有表决权股份总数的100%。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所律师蒋政村、张琦到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2007年第三次临时股东大会决议》；
2、浙江六和律师事务所关于公司二○○七年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江天马轴承股份有限公司
董事会
2007年12月27日