上海海立（集团）股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告
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上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会将以通讯方式召开临时会议的通知和载有决议事项的书面文件于2007年12月20日发送给全体董事，并于2007年12月26日经参加表决的董事审议并签名的方式作出决议，11名董事参与审议表决，关联董事冯国栋先生回避表决。独立董事对该关联交易事项无异议。
参加表决的董事一致通过如下决议：审议通过《拟为青岛海立电机有限公司银行融资提供担保的议案》。
青岛海立电机有限公司（以下简称“青岛海立”）为本公司全资子公司，注册资本：536,140,300元，实收资本：426,926,500元，法定代表人：冯国栋，注册地址：青岛经济技术开发区海尔国际工业园，经营范围：压缩机、电机及其相关产品的生产、销售；与上述相关产品的开发业务；货物进出口，技术进出口（法律、行政法规禁止的不得经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。截止2007年9月30日，该公司未经审计的资产总额为22,959万元，股东权益为8,497万元，负债总额14,462，资产负债率62.99%。
青岛海立原为本公司向日本国三洋电机株式会社100％收购的独资企业――青岛三洋电机有限公司（以下简称“青岛三洋”），有关该收购事项的公告刊登于2007年7月5日和2007年8月21日的《上海证券报》和香港《大公报》。2007年9月本公司完成收购后，青岛三洋公司更名为青岛海立电机有限公司。收购程序启动后，公司即组织项目小组实施了工厂交接手续，并积极开展青岛海立全面恢复生产经营的各项工作。青岛海立为开展正常的生产经营，需要向银行申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等多种形式的融资。董事会同意为支持青岛海立尽快恢复生产经营，自2008年1月1日至2007年年度股东大会召开日止，公司为其银行融资提供担保，担保总额为5,000万元。授权公司按照担保管理办法办理担保的有关手续。
公司将根据青岛海立的资金实际使用需要，严格控制担保总额和进度，密切跟踪资金的使用情况，降低担保风险。
截止2007年11月30日，本公司实际对外担保余额为20,776万元，担保余额占公司最近一期经审计的合并净资产的15.34 %，没有发生逾期担保的情况。
上海海立（集团）股份有限公司董事会
2007年12月28日