丹化化工科技股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届第十二次董事会会议通知以书面或Email方式于2007年12月16日发出，会议于2007年12月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一.调整董事会各专门委员会成员组成名单
公司原独立董事杨雄胜先生已经辞职，2007年11月2日，公司2007年第三次临时股东大会已选举龚纯黎先生为公司五届董事会独立董事，为此，董事会各专门委员会成员也作相应调整，调整后的成员名单如下：
战略委员会成员：钱志新、谢有畅、龚纯黎、曾晓宁、应剑锋，其中钱志新为主任委员；提名委员会成员：钱志新、谢有畅、龚纯黎、王斌、应剑锋，其中谢有畅为主任委员；审计委员会成员：钱志新、谢有畅、龚纯黎、成国俊、应剑锋，其中龚纯黎为主任委员；薪酬与考核委员会成员：钱志新、谢有畅、龚纯黎、王斌、应剑锋，其中钱志新为主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二.聘任公司高级管理人员
经总经理提名，董事会提名委员会审查并同意，董事会聘任公司高级管理人员如下：
1、聘任原公司副总经理花峻先生为公司常务副总经理；
2、聘任原公司总经理助理成国俊先生为公司副总经理；
3、聘任董事会秘书沈雅芸女士兼任公司副总经理。
上述聘任的任期自即日起至本届董事会任期届满止。
花峻先生、成国俊先生、沈雅芸女士简历附后。
独立董事对公司聘任高级管理人员发表的独立意见：
我们审核了被聘任高管的相关资料，认为新任高管符合《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，提名和聘任程序合法，上述调整有助于加强和稳定管理层队伍，有利于公司长远发展，独立董事均表示同意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三.《丹化化工科技股份有限公司内部审计制度》
制度全文已上传至上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四.学习贯彻《治理状况评价意见》，不断提高公司治理水平
近期上海证券交易所上市部给公司下发了《关于ST丹科股份有限公司治理状况评价意见》，公司董事会全体人员进行了认真学习，并将以上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议审议的四项议题全部获得通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2007年12月28日
附件：
花峻先生简历：
花峻，男，汉族，1973年2月出生，本科。1995年参加工作，曾任南京秦淮城镇建设开发总公司办公室主任，南京远大房地产开发有限公司副总经理，江苏神州大地律师事务所执行主任职务，上海盛宇企业投资有限公司总经理助理，本公司副总经理。
成国俊先生简历：
成国俊，男，汉族，1966年2月生，北京化工大学学士学位，工程师。1989年参加工作，曾任江苏丹化集团有限责任公司生产调度员、生产部副主任、企管部副主任，本公司总经理助理，现任本公司董事、江苏丹化醋酐有限公司董事会秘书。
沈雅芸女士简历：
沈雅芸，女，汉族，1962年11月生，上海电视大学法律专业大专毕业、澳门国际公开大学工商管理硕士毕业，企业法律顾问职业资格。历任永生金笔厂团委副书记、上海永生股份有限公司监事、企业法律顾问，英雄（集团）股份有限公司企业法律顾问，上海英雄实业有限公司企划部部长，现任本公司董事会秘书，上海联鑫房地产有限公司董事长。