江苏中天科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
提示：1、本次股东大会没有临时提案；
2、本次股东大会所审议议案均全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2007年12月27日在江苏省如东县中天黄海大酒店会议室召开了公司2007年第一次临时股东大会。本次股东大会由公司第三届董事会召集，会议通知于2007年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。出席会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数139390869股，占公司股本总数的51.47%，未有流通股股东出席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会7位董事、第三届监事会2位监事、公司部分高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席会议。
会议以记名投票的方式审议了下列议案，并形成了决议：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
原文：
“第四条 公司注册名称：江苏中天科技股份有限公司
中文名称：江苏中天科技股份有限公司
英文名称：Jiang Su Zhong Tian Technologies Co., Ltd.
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备的制造与销售，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。”
修改为：
“第四条 公司注册名称：江苏中天科技股份有限公司
中文名称：江苏中天科技股份有限公司
英文名称：Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆的制造与销售，铝合金、镁合金铸造技术开发及板、管、型材加工技术开发，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、温度测量设备及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。”
投票结果：
同意股数139390869股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《关于曹汝滨先生辞去中天科技董事职务的议案》；
股东大会审议通过了曹汝滨先生的辞职报告，并对曹汝滨先生在担任公司董事期间对公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
投票结果：
同意股数139390869股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《关于唐心一先生辞去中天科技董事职务的议案》；
股东大会审议通过了唐心一先生的辞职报告，并对曹汝滨先生在担任公司董事期间对公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
投票结果：
同意股数139390869股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
四、股东大会以累积投票制的方式审议通过了《关于聘任崔翔先生为中天科技第三届董事会董事的议案》；
崔翔先生个人简历：
崔翔，男，1960年5月生，博士学位，华北电力大学教授，博士生导师。从1988年5月起历任华北电力学院讲师、副教授、教授；1993年9月被国务院学位委员会评定为“电工理论与新技术”学科博士生导师；1998年任“电磁场分析、测试与电磁兼容”国家电力公司部级重点实验室主任；2002年2月任华北电力大学电力工程系主任；2003年7月任华北电力大学电气工程学院院长；2006年7月至2007年9月任华北电力大学电气与电子工程学院院长。2006年10月至今任华北电力大学学术委员会副主任。现兼任国务院学位委员会第五届学科评议组成员、教育部科技委第四届和第五届学部委员、中国电工技术学会常务理事、中国电机工程学会理事、国际大电网组织（CIGRE）电磁场与电磁兼容工作组（C4.02.01）成员、国际电磁场计算学会（ICS）执委会委员及亚洲-大洋洲地区秘书、《IEEE电磁兼容会刊》副主编、《COMPEL学报（国际电气与电子工程数学与计算学报）》编委、IET资深会员（Fellow）和电磁学顾问组成员、IEEE高级会员等学术职务。
长期从事电气工程学科的科研和教学工作，主要研究方向为电磁场理论及其应用、电力系统电磁环境与电磁兼容、超/特高压输变电技术、光纤传感技术等。2004年以来，结合我国特高压输变电试验示范工程，重点研究特高压交、直流输电线路电磁环境问题以及变电站和换流站的电磁环境和电磁兼容问题，承担国家杰出青年基金项目和国家科技支撑计划项目多项。先后获得首届中国“青年科技奖”、全国优秀教师、国务院政府特殊津贴、国家级有突出贡献的中青年科技专家、全国电力工业劳动模范、教育部高校优秀青年教师奖等荣誉。是第八届、第九届全国人民代表大会代表。在国内外学术刊物上公开发表200余篇学术论文，先后获得国家科技进步二等奖1项、省部级科技进步一等奖2项、二等奖6项、三等奖4项。
投票结果：
同意股数139390869股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
五、股东大会以累积投票制的方式审议通过了《关于聘任魏茂洪先生为中天科技第三届董事会董事的议案》；
魏茂洪先生个人简历：
魏茂洪，男，1943年12月生，大学本科学历，高级工程师，现任中国通信学会副理事长兼秘书长。1970年8月至1984年7月任北京邮电大学党委宣传部副处长；1984年8月至1990年1月任中央办公厅秘书局副处长，处长；1990年1月至1992年5月任人民邮电报社副社长；1992年6月至1994年10月任邮电部办公厅副主任；1994年11月至1995年8月任邮电部劳资司副司长；1995年8月至2007年9月任人民邮电报社社长、党委书记；2007年4月至今担任中国通信学会副理事长兼秘书长。
投票结果：
同意股数139390869股，占出席会议股东代表所持股份数的100%，反对0股，弃权0股。
公司2007年第一次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二00七年十二月二十七日