攀枝花新钢钒股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：000629        　股票简称：攀钢钢钒        公告编号：2007－87

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月27日上午10:00以通讯方式召开公司第五届董事会第七次会议，本次会议应到董事9名，实到董事9名。监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《攀枝花新钢钒股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》：由于公司现任总经理孙仁孝先生任职期限已满,董事会决定聘请张大德先生为公司总经理,任期三年。

　　张大德先生简历

　　张大德先生，1961年出生，研究生、工程硕士、高级工程师，本公司董事。张先生1984年进入攀钢集团，历任本公司炼钢厂技术科副科长、转炉车间副主任、连铸车间主任、生产科科长，炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长，公司副总经理，攀钢集团副总经理，攀钢有限副总经理等职。张先生在钢铁生产及企业经营管理方面积累了丰富的经验。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司

　　关于聘任公司总经理的独立董事意见

　　攀枝花新钢钒股份有限公司于2007年12月27日召开了第五届董事会第七次会议，决定聘任张大德先生为公司总经理。我们认为张大德先生符合公司高管任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，同意张大德先生为公司总经理。

　　特此发表独立董事意见。

　　攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事：

　　白荣春、王喆、董志雄、严晓建

　　2007年11月27日