武汉道博股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
武汉道博股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2007年12月21日以传真或电子邮件方式通知各位董事，会议于2007年12月26日以通讯方式召开，应参与表决董事7人，实际出席会议董事6人，董事秦前红因故未参与本次表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、武汉道博股份有限公司投资者关系管理制度
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、武汉道博股份有限公司对外担保管理办法
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、武汉道博股份有限公司对外投资管理制度
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
四、武汉道博股份有限公司重大事项内部报告制度
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
五、武汉道博股份有限公司信贷资金管理办法
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
六、关于与武汉藏龙房地产开发有限公司签署合作开发凤凰花园35、36、37号楼协议的议案
（一）、合作方介绍
1、公司名称：武汉藏龙房地产开发有限公司（以下简称“藏龙房地产”）
2、注册地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园长咀村
3、法定代表人：田仕意
4、注册资本：2400万元
5、经营范围：房地产开发、销售；建筑材料销售；商务咨询、物业管理、咖啡屋娱乐（限分支机构经营）服务。
6、与上市公司关系：目前藏龙房地产与本公司正在进行“凤凰花园”部分房地产项目的合作开发，目前项目合作进展顺利。
（二）、项目介绍
藏龙房地产拥有坐落于武汉市江夏区流芳长咀村的“凤凰花园” 35、36、37号楼等三栋在建工程，目前主体建筑已经封顶，合同建筑面积约13731m2，最终以房产局核准面积据实核算。目前已取得相关证照为：夏国用（2007）第152号《国有土地使用权证》、 [2004]402号《建设用地规划许可证》、[2004]407 号《建设工程规划许可证》、4201152007061400214BJ4001《建筑工程施工许可证》。
（三）、《房地产项目合作协议书》主要内容
1、藏龙房地产负责完成合作项目之土建、给排水、电力电信、电梯工程等，费用由藏龙房地产独自承担；本公司负责室外工程如道路、绿化等的设计和施工监督工作，藏龙房地产负责具体施工事宜。费用由藏龙房地产支付后，本公司据实支付给藏龙房地产；本公司负责合作项目的销售工作。
2、在本项目合作中藏龙房地产根据房产局核准面积以3200元／平米的价格，获得项目收益；之外的项目其他收益由本公司享有；因销售产生的销售税费由本公司独自承担，所得税由双方按照各自收益分别承担。
3、双方共同组建项目经理部，本公司人员任经理部经理，藏龙房地产人员任经理部副经理，负责协调处理项目建设、销售等环节中出现的相关问题。项目工程人员由藏龙房地产经本公司同意后安排，项目销售人员由本公司经藏龙房地产同意后安排。
4、藏龙房地产为该项目在银行开设专项帐户，实行单独核算，该项目的财务管理由本公司管理使用，藏龙房地产监督；
本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉道博股份有限公司
二○○七年十二月二十八日