青岛碱业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
青岛碱业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2007年12月27日在公司综合楼会议室召开，应到董事10人，实到10人。会议由董事长罗方辉先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议相关资料，全票通过如下决议：
1、聘任于英明先生担任公司副总经理的议案；
董事会聘任于英明先生（简历见附件）任青岛碱业股份有限公司副总经理，任期自2007年12月27日至本届董事会任期届满止。
2、解除王远先生公司总工程师聘任的议案；
3、聘任陈敬泮先生担任公司证券事务代表的议案。
董事会聘任陈敬泮先生（简历见附件）任青岛碱业股份有限公司证券事务代表，任期自2007年12月27日至本届董事会任期届满止。
4、
公司独立董事对高级管理人员的任免事宜发表如下意见：
1、经审阅于英明先生的个人履历和就有关问题向其他董事进行了询问,未发现其有不得担任上市公司副总经理的情形；
2、聘任于英明先生为公司副总经理的提名、聘任和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、经了解于英明先生的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司的副总经理职责要求,有利于公司的发展。
4、我们作为公司独立董事,基于独立判断,同意聘任于英明为公司副总经理。
5、鉴于王远先生的工作状况，同意解除其公司总工程师的聘任。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司
二00七年十二月二十七日
附：于英明先生简历
于英明先生，1964年10月出生，华东化工学院无机化工专业本科毕业，高级工程师，中共党员。1987年7月参加工作，历任青岛碱厂煅烧车间副主任、青岛碱业股份有限公司调度处副处长、环安处副处长、处长，2006年8月至今任青岛碱业股份有限公司总经理助理兼调度处处长。
陈敬泮先生，1963年4月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。1982年参加工作，1984年-1995年任青岛市盐业总公司财务处会计，1996年-2000年任青岛碱业股份有限公司财务处会计，2000年6月-2004年任青岛海湾集团有限公司会计，2004年至今任青岛碱业股份有限公司财务处会计。