恒生电子股份有限公司三届九次董事会决议公告

　　证券代码：600570        证券简称： 恒生电子     编号： 2007-034

　　恒生电子股份有限公司三届九次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）三届九次董事会于2007年12月28日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席8名，董事陈鸿委托董事王则江代为表决，董事马占春委托董事彭政纲代为表决，独立董事胡本立先生因在国外未能出席本次会议；监事3 名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

　　会议经讨论通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于向控股子公司无锡恒华科技发展公司提供贷款担保或等额借款的议案》，同意向无锡恒华科技公司提供2500万元贷款担保或等额借款。其中同意10票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于修订“投资委员会组织与工作办法”的议案》；其中同意10票，弃权0票，反对0票，详细内容请见上交所网站www.sse.com.cn（下同） 。

　　三、审议通过《关于修订“恒生总经理办公会议议事规则”的议案》；其中同意10票，弃权0票，反对0票，详细内容请见上交所网站。

　　四、审议通过《关于修订“资金运营管理办法”的议案》；其中同意10票，弃权0票，反对0票，详细内容请见上交所网站。

　　五、审议通过《关于修订“理财资金考核办法”的议案》；其中同意10票，弃权0票，反对0票，详细内容请见上交所网站。

　　恒生电子股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月28日