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      2007 年 12 月 29 日
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    上海浦东发展银行股份有限公司关于次级债券发行完毕的公告
    河南安彩高科股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
    莱芜钢铁股份有限公司
    关于公司债券获得中国证监会
    发行审核委员会审核通过的公告
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    关于北京京城华威投资有限公司减持公司股份的公告
    宏源证券股份有限公司
    关于所属期货公司业务资格获核准并更名的公告
    天地源股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
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    江苏春兰制冷设备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
    重庆华立药业股份有限公司董事会决议公告
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    天地源股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
    2007年12月29日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:天地源             股票代码:600665             编号:临2007-044

      天地源股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

      天地源股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年12月27日以通讯表决方式召开,应表决董事11人,实际表决董事11人,符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定。

      本次会议审议通过如下议案:

      关于更换交通银行西安分行5000万元贷款抵押担保物的议案。

      2007年4月,天地源股份有限公司西安分公司与交通银行西安分行签订了5000万元贷款合同,该笔贷款以“高新国际商务中心—天幕阔景”17-30层房产作为抵押担保。

      根据经营需要,公司现将该笔贷款担保抵押物由“高新国际商务中心—天幕阔景”17-30层变更为“高新国际商务中心—数码大厦”27-29层、32-36层。

      上述议案的审议结果如下:

      11票同意;0票反对;0票弃权。

      特此公告。

      天地源股份有限公司董事会

      二○○七年十二月二十九日