一、会议召开和出席情况
河南安彩高科股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月28日在公司第四会议室召开，出席本次股东大会的股东代表或授权代理人共3人，代表股份数198,108,413股，占公司总股本的45.02%。会议由公司董事长杨锋先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、议案表决情况
本次股东大会按公司章程规定的程序进行投票、监票，当场公布表决结果。议案表决情况如下：
1、审议通过了《关于选举董家臣先生为公司独立董事的议案》
赞成198,108,413股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于受赠资产暨关联交易的议案》
关联股东回避表决，具有表决权的票数为26,000,000股。
赞成26,000,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京博金律师事务所律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具了法律意见书，认为：公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2007年第二次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2007年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效，关联股东回避表决。
四、备查文件
1、公司2007年第二次临时股东大会决议。
2、北京博金律师事务所关于河南安彩高科股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。
河南安彩高科股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十九日
证券代码：600207 股票简称：*ST安彩 编号：临2007－62
河南安彩高科股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告