湖南华升股份有限公司
二○○七年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况；
·本次会议无新增提案；
·会议召集人：公司董事会。
一、会议召开和出席情况
湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)二○○七年第一次临时股东大会于二○○七年十二月二十八日上午九时在湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室召开。会议由董事长徐春生先生主持。出席本次会议的股东及授权代表5人，代表184566516股，占公司总股本402110702股的45.90%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》
本提案经采用累积投票制投票表决，下列人员当选为公司第四届董事会董事：
徐春生：同意股份184566516股，反对股份0股，弃权股份0股；
黎晓彤：同意股份184566516股，反对股份0股，弃权股份0股；
蒋征球：同意股份184566516股，反对股份0股，弃权股份0股；
邹年满：同意股份184566516股，反对股份0股，弃权股份0股；
陈树津：同意股份184566516股，反对股份0股，弃权股份0股；
胡金亮：同意股份184566516股，反对股份0股，弃权股份0股；
汤 健：同意股份184566516股，反对股份0股，弃权股份0股。
上述当选董事中，陈树津、胡金亮、汤健为独立董事。独立董事已呈报中国证监会、上海证券交易所进行了任职资格审核。
上述当选董事简历见2007年12月13日《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的提案》。
本提案经采用累积投票制投票表决，下列人员当选为公司第四届监事会监事：
张小静：同意股份184566516股，反对股份0股，弃权股份0股；
彭兴华：同意股份184566516股，反对股份0股，弃权股份0股；
赵又新：同意股份184566516股，反对股份0股，弃权股份0股。
上述当选监事简历见2007年12月13日《上海证券报》。
此外，经公司职工代表大会选举，石楠、蒋江华当选为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后）。
（三）审议通过了《关于修改公司<章程>有关条款的提案》
同意股份184566516股，占与会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
为规范公司对外担保行为，对《公司章程》作如下修订：
1、第四十一条增加一款：“应由股东大会审批的对外担保必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批”。
2、第一百一十一条增加一款：“应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并作出决议”。
（四）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的提案》
同意股份184566516股，占与会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
修订后的《股东大会议事规则》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（五）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的提案》
同意股份184566516股，占与会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
修订后的《董事会议事规则》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（六）审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的提案》
同意股份184566516股，占与会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
修订后的《监事会议事规则》见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
（七）审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的提案》
同意股份184566516股，占与会股东所持股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》精神，对公司《募集资金使用管理制度》作如下修订：
第十七条增加一款：“闲置资金在暂时补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等的交易”。
本次股东大会及决议由湖南博鳌律师事务所律师刘彦进行了全过程见证并出具了法律意见书，认为本次大会的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法、有效。
备查文件：
1、本次股东大会决议；
2、湖南博鳌律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
湖南华升股份有限公司
董事会
二○○七年十二月二十九日
职工代表监事简历
石楠：女，1970年5月生，本科学历，国际商务师。曾任湖南华升工贸进出口（集团）公司业务员，业务部门经理。现任湖南华升工贸有限公司纺织品部经理。
蒋江华：男， 1962年8月生，本科学历，工程师。历任湘潭纺织印染厂工段长、技术员，益阳苎麻纺织印染厂印染分厂工段长，湖南华升工贸进出口（集团）公司科技处副科长、工程师，科技开发公司副科长。现任湖南华升工贸有限公司华信分公司部门经理、工会小组组长。
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2007-031
湖南华升股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司第四届董事会第一次会议于二○○七年十二月二十八日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经会议审议，通过了如下决议：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
会议选举徐春生为公司董事长（简历附后）。
二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会的议案》。
鉴于公司董事会已进行换届选举，董事会下设的各专门委员会作相应调整，调整后的各专门委员会由下列人员组成：
1、战略委员会：
召集人：徐春生
成员：陈树津、胡金亮、黎晓彤、蒋征球
2、审计委员会：
召集人：汤健
成员：蒋征球、胡金亮
3、提名委员会：
召集人：陈树津
成员：徐春生、胡金亮
4、薪酬与考核委员会
召集人：胡金亮
成员：徐春生、黎晓彤、陈树津、汤健
三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会聘任朱小明为董事会秘书（简历附后）。
四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
公司董事会聘任黎晓彤为公司总经理（简历附后）。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会聘任刘政、黄云晴为公司副总经理（简历附后）。
六、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会聘任李新宇为公司财务总监（简历附后）。
七、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
公司董事会聘任张小静为公司总工程师（简历附后）。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
二○○七年十二月二十九日
简 历
徐春生：男，1949年3月出生，本科学历，高级经济师。历任湖南汨罗纺织印染厂车间主任、副厂长、厂长兼党委书记，湖南省纺织工业厅副厅长，湖南华升集团公司总经理、董事长、党组书记，其间曾兼任湖南纺织工业集团总公司总经理。现任湖南华升集团公司董事长、湖南华升股份有限公司董事长。
黎晓彤：男，1952年12月出生，本科学历，经济师。历任湖南省维尼纶厂团委副书记，湖南省纺织工业厅人教处科长、副处长、房地产公司经理（正处级），湖南华升集团公司分公司副经理、经理，总经理助理兼人教处处长，贸管部经理，湖南华升集团公司副总经理、总经理、党组副书记。现任湖南华升集团公司党组书记、湖南华升股份有限公司董事、总经理。
朱小明：女，1956年2月出生，大专学历，高级会计师。历任湖南省商业厅财基处副科长、科长、副处长，湖南省商业集团总公司财务资金处处长，湖南华升集团公司财务处处长、湖南华升股份有限公司总经理助理、财务部经理、湖南华升股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任湖南华升股份有限公司董事会秘书。
刘政：男，1962年12月出生，大学专科学历，中国人民大学MBA结业。1981年参加工作，历任株洲苎麻纺织印染厂劳资处副处长、处长，株洲松源公司常务副总经理，株洲苎麻纺织印染厂副总经济师、副厂长、厂长，株洲雪松麻业有限公司董事长、总经理。现任湖南华升集团公司董事、湖南华升株洲雪松有限公司总经理兼党委副书记、湖南华升股份有限公司副总经理。
黄云晴：男，1964年4月出生，中专学历，历任湖南洞庭苎麻纺织印染厂分厂副厂长、生产处处长、质保处处长、产品开发处处长、湖南洞庭麻业有限公司总经理助理、副总经理、湖南洞庭苎麻纺织印染厂副厂长、厂长。现任湖南华升洞庭麻业有限公司董事长、总经理、湖南华升股份有限公司副总经理。
李新宇：男，1970年10出生，大学本科学历，历任湖南华升集团公司财务部经理助理、副经理、湖南华升工贸有限公司董事兼财务部经理。现任湖南华升股份有限公司财务总监。
张小静：女，1955年1月出生，大学本科学历，副研究员，历任湖南苎麻技术研究中心副所长、湖南华升上海潇湘公司经理、湖南华升股份有限公司董事、湖南华升集团公司技术中心主任、湖南华升股份有限公司发展部经理。现任湖南华升股份有限公司企业管理和审计稽核部经理、监事会主席、总工程师。
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2007-032
湖南华升股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司第四届监事会第一次会议于二○○七年十二月二十八日在湖南长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议经审议表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，选举张小静女士为公司第四届监事会主席（简历附后）。
特此公告。
湖南华升股份有限公司
监事会
二○○七年十二月二十九日
张小静女士简历
张小静：女，1955年1月出生，大学本科学历，副研究员，历任湖南苎麻技术研究中心副所长、湖南华升上海潇湘公司经理、湖南华升股份有限公司董事、湖南华升集团公司技术中心主任、湖南华升股份有限公司发展部经理。现任湖南华升股份有限公司企业管理和审计稽核部经理、监事会主席、总工程师。