松辽汽车股份有限公司
五届董事会第二十三次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
松辽汽车股份有限公司五届董事会第二十三次会议于2007年12月28日上午10时在本公司会议室召开，应有7名董事参会，实有5名董事参会，金龙董事、徐少彬独立董事因公出差分别授权闫优胜董事、林木西独立董事进行表决，公司部分监事和高级管理人员参加本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、本公司章程及相关法律、法规的规定，会议合法、有效。会议由公司董事长刘兴堂先生主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：
一、审议通过关于公司董事会换届选举的议案；
公司第五届董事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对董事会成员进行换届选举。经公司董事会认真考核，提名宣守招先生、金龙先生、闫优胜先生和康道远先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），提名席玉生先生、王金宝先生、王珏先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历、独立董事候选人声明及提名人声明附后）。
公司独立董事林木西、王秀丽、徐少彬对第六届董事会董事候选人提名发表独立意见如下：
1、上述董事候选人均符合法律、法规和公司章程所规定的任职条件和要求；
2、对上述董事候选人的提名符合相关法律、法规和公司章程所规定的程序和要求；
3、上述董事候选人的当选符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
此议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《松辽汽车股份有限公司独立董事提名人声明》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
公司董事会决定于2008年1月18日召开公司2008年第一次临时股东大会，有关具体事宜安排如下：
1、本次会议召集人：公司董事会
2、会议方式：现场开会方式
3、地点：公司办公楼会议室
4、时间：2008年1月18日上午9时
5、股权登记日：2008年1月11日
6、审议事项：
（1）《关于公司董事会换届选举的提案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的提案》
7、会议出席对象
凡于2008年1月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员、公司第六届董监事候选人和公司董事会聘请的见证律师。
8、参加会议股东登记办法
（1）出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书（委托书附后）、委托人股东帐户卡，委托人的身份证复印件，到本公司办理参加股东大会登记手续（股东登记表附后）；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票帐户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
9、其他事项
（1）会期半天，与会者交通、食宿费用自理；
（2）公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号。
联 系 人：刘刚
会议联系电话：024-31489863
会议联系传真：024-31489909
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
2007年12月28日
附1：第六届董事会董事候选人简历
宣守招，男，1970年出生，大学学历；曾任安徽工贸实业总公司计划部、经营部经理、总裁助理、副经理等，2002年曾任松辽汽车股份有限公司董事；现任北泰汽车工业控股有限公司副总经理。
金龙，男，1958年出生，硕士学历；曾任上海洗衣机总厂副厂长、上海水仙电器股份有限公司董事兼副总经理、中日合资上海水仙能率有限公司董事兼总经理、上海环保（集团）有限公司总经理等职务，曾在华夏银行上海分行公司金融处工作，现任本公司副董事长、中顺汽车控股有限公司副总裁。
闫优胜,男，1968年10月出生，汉族，中共党员，大专学历，企业管理经营专业，曾任中顺产业控股集团有限公司副总经理、中顺汽车控股有限公司副总经理等职务；现任本公司五届董事会副董事长、总经理。
康道远，男，1975年出生，大学学历，财务专业，曾任安徽省进出口总公司财务主办、财务主管、财务经理等职务；中顺产业控股集团有限公司财务主管、总经理助理、财务总监等职务，现任公司五届董事会董事、财务总监。
附2：第六届董事会独立董事候选人简历
席玉生，男，1948年8月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济管理专业，曾任安徽省蚌埠市经济委员会科长；中国银行蚌埠分行副行长、行长；中国银行宿州分行党委书记、调研员的职务。现已离退。
王金宝，男，1964年7月出生，汉族，本科学历，会计专业，曾任安徽省蚌埠市前进化工厂财务科长；安徽双朱城会计师事务所税务部部长；安徽天成会计师事务所副所长；江苏新中会计师事务所副所长；现任苏州心宇会计师事务所所长。
王珏，男，1960年6月出生，汉族，硕士学历，工商管理专业，曾任八达民生信用担保有限公司副总经理；宏润投资有限公司董事、副总经理；北京佳信投资有限公司董事、副总经理；现任朔天通淼信用担保有限公司董事、副总经理。
附3：股东登记表
| 股东签名（或盖章） 出席人身份证号： 日期： |
附4：授权委托书
| 股东签名（或盖章） 出席人身份证号： 日期： |
注：授权委托书复印、剪报均有效。
附件5：
松辽汽车股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人松辽汽车股份有限公司董事会现就提名席玉生先生、王金宝先生、王珏先生为松辽汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与松辽汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合松辽汽车股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在松辽汽车股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括松辽汽车股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：松辽汽车股份有限公司董事会
（盖章）
2007年12月28日于沈阳
附件6：
松辽汽车股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人席玉生，作为松辽汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与松辽汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括松辽汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：席玉生
2007年12月14日于安徽
松辽汽车股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王金宝，作为松辽汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与松辽汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括松辽汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王金宝
2007年12月17日于江苏
松辽汽车股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王珏，作为松辽汽车股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与松辽汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括松辽汽车股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王珏
2007年12月22日于北京
证券代码：600715 股票简称：ST松辽 编号：临2007-041号
松辽汽车股份有限公司
五届监事会第十一次会议决议公告
松辽汽车股份有限公司五届监事会第十一次会议于2007年12月28日在本公司会议室以现场方式召开，应到5名监事，实到5名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司监事会主席赵振撼先生主持，与会监事以举手表决的方式一致通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》，具体内容如下：
公司第五届监事会成员的任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司对监事会成员进行换届选举。公司大股东上海华汇中顺汽车销售有限公司推荐周银宝先生、陈军先生、曹知诺女士为公司第六届监事会股东监事候选人（简历附后），公司监事会同意上述推荐人选为公司六届监事会股东监事候选人，并提交公司股东大会审议。
另，公司职代会选举丁克红先生、杨可权先生为公司第六届监事会职工监事（简历附后），报公司股东大会备案。
特此公告
松辽汽车股份有限公司监事会
2007年12月28日
附1：股东监事候选人简历
周银宝先生，1950年出生，硕士；曾任上海纺织器材厂团支部书记；国家地质矿部上海办事处工会主席；共荣国际有限公司副总经理；上海碧纯饮用水有限公司董事总经理；上海欣龙无纺有限公司董事总经理等；现任伟业汽车集团有限公司董事长。
陈军先生，男，1971年出生，大学学历，曾任安徽工贸五金厂综合计划部副部长、法律顾问室副主任；现任上海宝安投资发展有限公司企划部经理。
曹知诺女士，1977年出生，汉族，大专学历，曾任蚌埠柴油机厂审计处主管，现任职于沈阳松辽企业（集团）有限公司，公司第五届监事会股东监事。
附2：职工监事候选人简历
丁克红先生，1975年11月出生，汉族，本科学历，经济管理专业，曾任深圳澎柏经济咨询管理有限公司咨询部经理；沈阳松辽企业（集团）有限公司办公室主任；现任本公司五届监事会监事、办公室主任。
杨可权先生，男,汉族,1977年10月份出生,毕业于安徽财贸学院,大专学历，曾在安徽工贸实业总公司任会计；中顺汽车控股有限公司会计主管；现任松辽汽车股份有限公司审计办公室主任。