山东鲁抗医药股份有限公司五届十二次（临时）董事会会议决议公告
2007年12月29日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600789 股票简称：鲁抗医药 编号：临2007-019
山东鲁抗医药股份有限公司
五届十二次（临时）董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2007年12月25日，以电子邮件、传真和专人送达的方式，向公司全体董事发出了关于召开五届十二次（临时）董事会会议的通知。会议按规定于2007年12月28日上午9时，在公司经营大楼804会议室以通讯表决的方式召开。会议应到董事13人，实到董事13人。会议由董事长刘从德先生主持，本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用通讯投票表决的方式通过了以下决议：
一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《山东鲁抗医药股份有限公司总经理工作细则》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com）。
二、以13票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《山东鲁抗医药股份有限公司关联交易管理制度》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com）。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二00七年十二月二十九日