上海锦江国际酒店发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
2007年12月29日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股) 编号：临2007-022
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第五届董事会第十九次会议于2007年12月27日以通讯方式召开，与会董事共15人，占董事会成员的100%。会议审议并通过了以下议案：
一、关于设立董事会审计委员会的议案；
经董事会研究决定设立董事会审计委员会，由独立董事戴继雄、独立董事陆雄文及董事卢正刚三人担任董事会审计委员会委员，并由戴继雄担任主任委员（召集人）。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案；
经董事会研究决定设立董事会薪酬与考核委员会，由独立董事王方华、独立董事张伏波及董事孙平三人担任董事会薪酬与考核委员会委员，并由王方华担任主任委员（召集人）。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于制定《董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2007年12月29日