烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600777        股票简称：新潮实业        编号：临2007-026

　　烟台新潮实业股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　烟台新潮实业股份有限公司第六届董事会第二十次会议通知于2007年12月18日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2007年12月28日在公司二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议应到董事9名，实际出席会议的董事9名，没有委托表决。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议并一致通过了《关于投资烟台铸新投资有限公司的议案》。

　　为了做大做强公司房地产主业，增强公司房地产业务的盈利能力，公司董事会决定：

　　同意投资21000万元人民币成立烟台铸新投资有限公司（独资），经营范围：投资房地产项目和其他国家政策允许的产业投资；资金由公司自筹解决，包括公司自有资金和银行贷款。

　　特此公告。

　　烟台新潮实业股份有限公司董事会

　　二OO七年十二月二十八日