北京市西单商场股份有限公司第五届董事会
第九次临时会议(通讯表决方式)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第九次临时会议于2007年12月28日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2007年12月21日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决的董事12人，实际参与表决的董事12人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案。
二、审议通过了《公司高级管理人员业绩考核和责任追究管理办法》的议案。
三、审议通过了《关于受让成都金沙西单商场有限公司股权的议案》。
成都西单商场有限责任公司（以下简称“成都西单”）是本公司与成都川宏金沙置业有限公司（以下简称“金沙置业”）于2004年12月共同设立的有限责任公司，注册资本1850万元，其中本公司出资1700万元，占注册资本的91.89%。成都金沙西单商场有限公司（以下简称“成都金沙”）是成都西单与金沙置业于2004年12月共同设立的有限责任公司，注册资本1450万元，其中：成都西单出资739.5万元，占其注册资本的51%，公司成立后，经营位于成都市青羊区苏坡东路12号金沙国际商城A区地上一层和地上二层共计20159.42平方米的商业物业，用于百货经营。成都金沙店于2005年1月1日开业至2007年底经营已满三年，截至2007年11月底，成都金沙总资产3,322.44万元，股东权益1,599.47万元，主营业务收入5,384.8万元，净利润152.52万元。
根据目前成都金沙的经营状况和公司的主业发展目标，经双方协商成都西单拟出资852.6万元，受让金沙置业持有的成都金沙49%的股权。成都西单收购成都金沙49%股权后，成为成都金沙100%股权的股东。
四、审议通过了《关于对成都西单商场有限责任公司进行增资的议案》。
成都西单成立后，租赁经营位于成都市青羊区苏坡东路12号金沙国际商城A区地下一层的12800平方米的商业物业，用于超市经营，截至2007年11月底，成都西单总资产2467.37万元，股东权益1269.96万元，主营业务收入7556.52万元，亏损22.13万元。
鉴于成都西单拟收购成都金沙中金沙置业49%的股权（详见《关于受让成都金沙西单商场有限公司股权的议案》），因此公司将出资1150万元，增加成都西单的注册资本，其中852.6万元用于受让金沙置业持有的成都金沙股权，剩余部分补充成都西单流动资金，增资后成都西单注册资本增至3000万元，其中本公司共计出资2850万元，占注册资本的95%。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2007年12月28日
证券代码：600723 股票简称：西单商场 编号：临2007-026
北京市西单商场股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
北京市西单商场股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年12月28日上午在西单商场五楼第一会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、 《北京市西单商场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》；
二、 《北京市西单商场股份有限公司高级管理人员业绩考 核和责任追究管理办法》。
特此公告。
北京市西单商场股份有限公司
监事会
2007年12月28日