华通天香集团股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600225    证券简称：S*ST天香    公告编号：2007-临084

　　华通天香集团股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华通天香集团股份有限公司第六届董事会第十次会议于2007年12月28日上午以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

　　同意公司将所持有的厦门天香置业有限公司（截止今年三季度，总资产35，744，802.02元、净资产32，310，483.07元、收入278，749.00元、净利润-2，616，899.80元）80%的股权、北京天香胜利生物技术有限公司(截止今年三季度，总资产22，826，780.45元、净资产-1，594，877.51元、收入0元、净利润-180.41元)80%的股权、深圳市华天投资发展有限公司(截止今年三季度，总资产23732875.50元、净资产-27968907.96元、收入0元、净利润-622411.87元)48.75%的股权转让给福建华通置业有限公司，上述股权的总价款为人民币16,192,481.11元（大写：壹仟陆佰壹拾玖万贰仟肆佰捌拾壹元壹角壹分人民币），福建华通置业有限公司应于2007年12月31日将该转让款支付于我司。

　　此项交易构成关联交易，具体内容将在协议签订后另行公告。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月28日