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      2007 年 12 月 29 日
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    关于还款免息协议履行情况的公告
    江苏长电科技股份有限公司关于部分限售股份上市流通更正公告
    江苏综艺股份有限公司股东减持公告
    北京城建投资发展股份有限公司
    第三届董事会第二十二次会议决议公告
    关于本公司信息披露报纸的
    公 告
    中国铝业股份有限公司关于
    公司换股吸收合并包头铝业股份有限公司之换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告
    金杯汽车股份有限公司董事会公告
    深圳能源投资股份有限公司董事会临时会议决议公告
    中通客车控股股份有限公司
    六届一次监事会决议公告
    京东方科技集团股份有限公司
    提示性公告
    内蒙古平庄能源股份有限公司
    关于老公营子煤矿试生产的公告
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    内蒙古伊利实业集团股份有限公司股份变动公告
    河南中孚实业股份有限公司二○○七年第四次临时股东大会决议公告
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    大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○七年第八次临时会议决议公告
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    大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○七年第八次临时会议决议公告
    2007年12月29日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600593         股票简称:大连圣亚             公告代码:2007-临025

      大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○七年第八次临时会议决议公告

      重要提示:本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○七年第八次临时会议于2007年12月27日以通讯表决的方式召开。公司九名董事全部参加了会议表决,形成如下决议:

      一、同意公司将所持有的大连银行1000万股以人民币1.90元/股的价格转让给大连昊丰房地产开发有限公司。

      大连昊丰房地产开发有限公司,设立于2007年12月25日,主营业务为房地产,注册资本为人民币2700万元,净资产为人民币2700万元,注册地址为大连市甘井子区红旗东路229号,法定代表人为赵娟。

      北京双桥信达科技开发有限公司持有大连昊丰房地产开发有限公司100%股权。北京双桥信达科技开发有限公司,成立于2007年5月23日,自然人赵娟持有其100%股权,法定代表人为赵娟。该公司与本公司无任何关联关系。

      该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

      二、同意公司出资1000万元收购大连昊丰房地产开发有限公司51%的股权。本次收购完成后,大连昊丰房地产开发有限公司股权结构如下:公司持有其51%股权,北京双桥信达科技开发有限公司持有其49%股权。

      该议案9票赞成,0票反对,0票弃权。

      公司董事会授权公司管理层全权负责以上事项,并签署相关文件。

      特此公告!

      大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

      2007年12月27日