大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○七年第八次临时会议决议公告
2007年12月29日 来源：上海证券报 作者：
股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 公告代码：2007-临025
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○七年第八次临时会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○七年第八次临时会议于2007年12月27日以通讯表决的方式召开。公司九名董事全部参加了会议表决，形成如下决议：
一、同意公司将所持有的大连银行1000万股以人民币1.90元/股的价格转让给大连昊丰房地产开发有限公司。
大连昊丰房地产开发有限公司，设立于2007年12月25日，主营业务为房地产，注册资本为人民币2700万元，净资产为人民币2700万元，注册地址为大连市甘井子区红旗东路229号，法定代表人为赵娟。
北京双桥信达科技开发有限公司持有大连昊丰房地产开发有限公司100%股权。北京双桥信达科技开发有限公司，成立于2007年5月23日，自然人赵娟持有其100%股权，法定代表人为赵娟。该公司与本公司无任何关联关系。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、同意公司出资1000万元收购大连昊丰房地产开发有限公司51%的股权。本次收购完成后，大连昊丰房地产开发有限公司股权结构如下：公司持有其51%股权，北京双桥信达科技开发有限公司持有其49%股权。
该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会授权公司管理层全权负责以上事项，并签署相关文件。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2007年12月27日