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      2007 年 12 月 29 日
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    关于还款免息协议履行情况的公告
    江苏长电科技股份有限公司关于部分限售股份上市流通更正公告
    江苏综艺股份有限公司股东减持公告
    北京城建投资发展股份有限公司
    第三届董事会第二十二次会议决议公告
    关于本公司信息披露报纸的
    公 告
    中国铝业股份有限公司关于
    公司换股吸收合并包头铝业股份有限公司之换股实施结果、股份变动暨新增股份上市公告
    金杯汽车股份有限公司董事会公告
    深圳能源投资股份有限公司董事会临时会议决议公告
    中通客车控股股份有限公司
    六届一次监事会决议公告
    京东方科技集团股份有限公司
    提示性公告
    内蒙古平庄能源股份有限公司
    关于老公营子煤矿试生产的公告
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    内蒙古伊利实业集团股份有限公司股份变动公告
    河南中孚实业股份有限公司二○○七年第四次临时股东大会决议公告
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    北京城建投资发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
    2007年12月29日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600266 股票简称:北京城建 编号:2007-41

      北京城建投资发展股份有限公司

      第三届董事会第二十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      2007年12月24日,公司以书面和电子邮件方式发出第三届董事会第二十二次会议通知。2007年12月27日,公司第三届董事会第二十二次会议以通讯方式召开,应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。会议以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案。此次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金10,000万元,占公司2006年非公开发行股票募集资金总额(116902.26万元)的8.55%,使用期限不超过6个月,从2008年1月1日起至2008年6月30日止,到期归还募集资金专用账户。

      北京城建投资发展股份有限公司董事会

      2007年12月27日