上海世茂股份有限公司第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600823     证券简称：世茂股份        编号：临2007-033

　　上海世茂股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年12月27日，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）董事会以书面方式向公司第四届董事会全体董事、独立董事及第四届监事会全体监事发出了公司第四届董事会第三十五次（临时）会议（以下简称：本次会议）通知。

　　2007年12月27日，本次会议以通讯方式举行。许荣茂董事长、王开国董事、卓亚岚董事、管红艳董事、许世永董事、孙跃凯董事、周金伦独立董事、刘传秋独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议；公司5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议通过如下决议：

　　《关于公司同意控股子公司上海世茂湖滨房地产有限公司申请办理招商银行点金公司理财稳健计划的决议》。

　　表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　同意公司控股子公司上海世茂湖滨房地产有限公司（以下简称：世茂湖滨）为提高资金使用效益，以其自有资金1.25亿人民币申请办理招商银行点金公司理财稳健计划，期限为1个月，预期年收益率为3.05%（以下简称：该计划）。

　　该计划到期清算：

　　1、本金支付：该计划到期，招商银行对投资者归还100%本金，并在到期日后2个工作日内将本金划转到世茂湖滨指定帐户；

　　2、收益支付：理财计划到期，招商银行按照产品说明书的“理财收益”以及“基本规定”部分规定计算到期收益，并在到期清算日后2个工作日内将收益划转到世茂湖滨指定帐户。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月27日