西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2007年12月17日以传真、当面送交的方式发出。12月28日公司召开第三届董事会第十四次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事7人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司董事经审议和表决，会议做出如下决议：
审议通过本公司控股子公司西安经发基础设施建设工程有限公司（本公司持有其76％股权，以下简称“经发基础”）拟将所持西安经诚道路建设有限公司（以下简称“经诚公司”）的全部50％股权转让给西安坤键投资管理有限公司（以下简称“坤键投资”）之事宜，转让价格拟为人民币2200万元。
同意7票，反对0票，弃权0票。
经诚公司注册资本3160万元，经发基础对其出资1580万元，持有其50％股权。
根据西安希格玛有限责任会计师事务所对经诚公司2006年度的审计报告（希会审字〔2007〕0950号），截至2006年12月31日，资产总额85,588,130.01元，负债总额48,765,263.91元，股东权益总额36,822,866.10元；2006年1－12月实现主营业务收入47,742,369.79元，利润总额6,642,923.72元，净利润5,220,833.10元。
根据经诚公司2007年11月财务报表（未经审计），截至2007年11月30日，资产总额67,027,235.74元，负债总额30,110,908.73元，股东权益总额36,916,327.01元；2007年1－11月实现主营业务收入18,273,247.09元，利润总额230,249.49元，净利润93,460.91元。
坤键投资注册资本800万元，赵谨和徐淑巧各持有其50％股权。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年12月28日
股票代码：600455 股票简称：交大博通 编号：2007－42
西安交大博通资讯股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告