上海开开实业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
上海开开实业股份有限公司2007年度第一次临时股东大会于2007年12月31日上午9：00在上海市海防路429弄100号1号楼四楼（上海市旅游培训中心报告厅）召开。本次临时股东大会出席股东或股东代理人共 27 人，代表股份79,976,594 股，占公司有表决权股份总数的 32.9122 ％，其中： B股流通股股东 0人，代表股份 0 股。本次会议由公司董事长何才彪先生主持，公司董事、监事和其他高级管理出席了本次股东年会，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、提案审议情况
股东大会以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议《关于制定<上海开开实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例(%) |
| 全体股东 | 79,976,594 | 79,975,974 | 0 | 620 | 99.9992 |
| A股股东 | 79,976,594 | 79,975,974 | 0 | 620 | 99.9992 |
| B股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、审议《公司关于修改公司章程的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 79,976,594 | 79,975,974 | 0 | 620 | 99.9992 |
| A股股东 | 79,976,594 | 79,975,974 | 0 | 620 | 99.9992 |
| B股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、审议《关于建立第五届董事会专门委员会的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 79,976,594 | 79,975,974 | 0 | 620 | 99.9992 |
| A股股东 | 79,976,594 | 79,975,974 | 0 | 620 | 99.9992 |
| B股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4、审议《关于新任董事候选人提名的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 79,976,594 | 79,975,974 | 0 | 620 | 99.9992 |
| A股股东 | 79,976,594 | 79,975,974 | 0 | 620 | 99.9992 |
| B股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、《关于调整公司第五届董事会专门委员会人员的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 79,976,594 | 79,975,974 | 0 | 620 | 99.9992 |
| A股股东 | 79,976,594 | 79,975,974 | 0 | 620 | 99.9992 |
| B股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6、《关于公司退出持有上海亚创控股有限公司13.40%股权的议案》
| 股东类别 | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 |
| 全体股东 | 79,976,594 | 79,975,974 | 0 | 620 | 99.9992 |
| A股股东 | 79,976,594 | 79,975,974 | 0 | 620 | 99.9992 |
| B股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
本次股东年会的全过程经上海市国耀律师事务所律师吕国耀、俞剑彬律师见证并出具《2007年度第一次临时股东大会法律意见书（<2007>沪国律项字第10-6 号）》。该所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会文件资料
2、经与会董事签字的股东大会决议
3、律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海开开实业股份有限公司
2008年1月3日