株洲时代新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会第十次会议的通知于2007年12月20日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2008年1月2日以传真通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了关于更换部分董事的议案；
同意田磊先生、石晓丁先生因工作变动原因辞去其担任的公司第四届董事会董事职务；同意提名曾鸿平先生、邹涛先生为第四届董事会董事候选人。
此议案尚需提交2007年度股东大会审议。
1、同意田 磊先生辞去第四届董事会董事职务；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、同意石晓丁先生辞去第四届董事会董事职务；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、同意提名曾鸿平先生为第四届董事会董事候选人；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、同意提名邹 涛先生为第四届董事会董事候选人。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于任免公司高级管理人员的议案；
1、经董事长提名，决定聘任杨军先生为本公司总经理,任期至2009年5月；同意曾鸿平先生因工作变动原因辞去总经理职务；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、经董事长提名，决定聘任季晓康先生为本公司董事会秘书，任期至2009年5月；同意熊锐华先生因工作变动原因辞去董事会秘书职务；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、经总经理提名，决定聘任刘建勋先生、陈忠海先生为本公司副总经理，任期至2009年5月；同意杨军先生辞去副总经理职务；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、经总经理提名，决定聘任刘建勋先生为本公司总工程师（兼），任期至2009年5月；同意杨军先生辞去总工程师职务；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、经总经理提名，决定聘任张华女士为本公司财务总监，任期至2009年5月；同意熊锐华先生因工作变动原因辞去财务总监职务；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、经总经理提名，决定聘任龚志强先生为本公司总经理助理，任期至2009年5月；同意刘建勋先生、陈忠海先生辞去总经理助理职务。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于调整董事会各专门委员会成员的议案。
1．选举宋亚立先生、廖斌先生、曾德明先生为公司董事会战略委员会委员，宋亚立先生为主任委员；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、选举何学飞先生、姚大跃先生、李铁生先生为公司董事会审计委员会委员，何学飞先生为主任委员；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、选举白国庆先生、宋亚立先生、李芾先生为公司董事会提名委员会委员，白国庆先生为主任委员；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、选举曾德明先生、宋亚立先生、何学飞先生为公司董事会薪酬考核委员会委员，曾德明先生为主任委员。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
曾鸿平、邹涛先生简历详见附件1；杨军、季晓康、刘建勋、陈忠海、张华、龚志强简历详见附件2；本公司独立董事就第一、二项议案发表了独立意见，详见附件3。
特此公告
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2008年1月3日
附件1：董事候选人简历：
1、曾鸿平，男，1964年1月出生，硕士学历，中共党员，高级工程师。历任株洲市整流器厂技术员、株洲电力机车研究所半导体厂工程师、株洲时代集团绝缘公司总经理、时代新材总经理等职。
2、邹 涛，男，1959年2月出生，大学文化，中共党员，高级工程师。历任大同机车厂团委书记、党委办主任、经营销售处处长、市场部部长、中国北车集团大同电力机车有限责任公司副总经理等职，现任中国北车集团大同电力机车有限责任公司党委书记、副董事长。
附件2：高级管理人员简历：
1、杨军，男，1972年5月出生，中共党员，博士，毕业于华南理工大学高分子材料专业，教授级高级工程师。历任时代新材总工程师助理、技术中心常务副主任、副总经理、总工程师、技术中心主任等职。
2、季晓康，男，1966年9月出生，中共党员，大学学历，学士学位，经济师。历任湖南金德发展股份有限公司党委办秘书、总经理办公室副主任、董事会秘书处主任、证券事务代表、时代新材证券法律部部长兼证券事务代表等职。
3、刘建勋，男，1972年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任时代新材总经理助理、海外市场部总经理、时代新材总经理助理兼弹性元件事业部总经理等职。
4、陈忠海，男，1963年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任时代新材总经理助理、空气弹簧事业部总经理、制造部总经理、时代新材总经理助理兼桥梁产品事业部总经理等职。
5、张 华，女，1976年8月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任中国南车集团株洲电力机车研究所财务资产部会计、会计主管、财务资产部部长等职。
6、龚志强，男，1963年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任中国南车集团株洲电力机车研究所机械开发部主任，营销中心副总经理，时代新材铁路市场部总经理、副总工程师兼弹性元件事业部总经理助理等职。
附件3：公司独立董事关于提名部分董事和任免公司高级管理人员的独立意见：
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公正的原则，对公司董事会提名的第四届董事会部分董事及聘任的公司高级管理人员的任职资格进行了认真审查，分别发表独立意见如下：
一、公司董事会提名的第四届董事会董事候选人曾鸿平、邹涛符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，且不属于《公司法》第一百四十七条规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员；董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形；同意提名曾鸿平、邹涛为公司第四届董事会董事候选人，同意提交公司第四届董事会第十次会议及2007年度股东大会审议。
二、公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，其学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的岗位职责的需求,对保持公司经营管理的持续性、进一步提升公司经营管理水平有利。
独立董事：李芾、曾德明、姚大跃、白国庆、何学飞
2008年1月2日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 编号：临2008－002
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于控股股东的股东发生变化的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年12月29日,本公司接到控股股东中国南车集团株洲电力机车研究所(以下简称“株洲所”)通知,本公司实际控制人中国南方机车车辆工业集团公司(以下简称“南车集团”)以本部净资产和部分下属公司股权等出资,联合本公司第二大股东北京铁工经贸公司共同发起设立中国南车股份有限公司(以下简称"南车股份")。在此过程中，株洲所拟整体进入南车股份，并根据有关规定，正在改制为南车股份的全资有限公司。
南车股份于2007年12月28日领取了国家工商总局颁发的企业法人营业执照。本次变更完成后,本公司控股股东将变更为改制后的南车株洲电力机车研究所有限公司，实际控制人仍为中国南方机车车辆工业集团公司。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
二○○八年一月三日