四川川投能源股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年1月8日（星期二）上午10:00
网络投票时间：2008年1月8日（星期二）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00
●现场会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
●会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
2007年12月12日本公司六届董事会二十二次会议审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的提案报告》。2007年12月22日公司公告了《关于变更二00七年第二次临时股东大会召开时间的公告》，2007年12月25日公司公告了《召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告》，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本次临时股东大会的召集人为公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2008年1月8日（星期二）上午10:00
网络投票时间为：2008年1月8日（星期二）上午9:30－11:30和下午13:00－15:00
3、现场会议地点：四川省成都市小南街23号川投大厦16楼1601会议室
4、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。（股东参加网络投票的操作流程详见附件3）
二、本次会议审议的提案报告
| 提案报告序号 | 提 案 报 告 |
| 1 | 关于公司收购四川新光硅业科技有限责任公司股权关联交易的提案报告 |
| 2 | 关于修改公司章程的提案报告 |
注：上述第1项提案报告属关联交易，关联股东将回避表决。
以上议案经公司2007年11月26日召开的第六届董事会第二十次会议及2007年12月12日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司2007年11月27日和12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站上刊登的董事会决议公告。
三、会议出席对象
1、截止2007年12月21日15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式之一出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：
凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡、参会回执；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人股票帐户卡；
国有法人股和境内法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡参会回执；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
2、登记地点：四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券部。
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、登记时间：2008年1月4日、7日（上午9：00～12：00，下午2：00～6：00），异地股东可于2008年1月8日前采取信函或传真的方式登记。
五、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：电话：028-86098648
传真：028-86098649
邮编：610015
六、备查文件
四川川投能源股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议及公告、第六届董事会第六届二十二次会议决议及公告。
备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券部
特此公告。
附件：
1、授权委托书
2、股东会回执
3、投资者参加网络投票的操作流程
四川川投能源股份有限公司董事会
二〇〇八年一月三日
附件1：授权委托书（本授权委托书打印件和复印件均有效）
本人/本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2008年第一次临时股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
| 序号 | 提案报告名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司收购四川新光硅业科技有限责任公司股权关联交易的提案报告 | |||
| 2 | 关于修改公司章程的提案报告 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本委托有效期为股东大会召开当天。
二〇〇八年 月 日
附件2：
股东会回执
兹登记参加四川川投能源股份有限公司2008年第一次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证（或营业执照）号码：
持股数：
2008年 月 日
附件3：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票操作
1、投票代码
| 沪市挂牌股票代码 | 投票简称 | 表决提案报告数量 | 说明 |
| 738674 | 川投投票 | 2 | A股 |
2、表决提案报告
| 公司简称 | 提案报告序号 | 提案报告 | 对应的申报价格 |
| 川投能源 | 1 | 关于公司收购四川新光硅业科技有限责任公司股权关联交易的提案报告 | 1.00元 |
| 川投能源 | 2 | 关于修改公司章程的提案报告 | 2.00元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 1股 | 同意 |
2、股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 2股 | 反对 |
3、股权登记日持有“川投能源”A股的投资者，对公司的第一个议案投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738674 | 买入 | 1.00元 | 3股 | 弃权 |
三、投票注意事项
1、对同一提案报告不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
2、申报价格99.00元代表本次股东大会所有提案报告一揽子申报，对各提案报告的表决申报优先于所有提案报告的一揽子申报。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。