杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600460             股票简称：士兰微                编号：临2008-001

　　杭州士兰微电子股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2007年12月24日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于2007年12月29日在杭州市黄姑山路4号公司三楼会议室召开。全体11位董事参加了本次会议，并全票表决通过了：

　　1、《关于以自有土地及房产为本公司贷款提供抵押担保的议案》

　　本公司拟将位于杭州高新（滨江）技术开发区的土地〔地号为7-02-（002）-0010〕使用权以及该地上的房产抵押给中国工商银行保俶支行，作为公司向中国工商银行保俶支行申请最高不超过4550万元人民币贷款的抵押担保。

　　具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。

　　表决结果为：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　

　　杭州士兰微电子股份有限公司董事会

　　2008年1月3日