宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司第五届董事会第十七次会议决议公告
2008年01月03日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：000562 证券简称：宏源证券 公告编号：临2008-1
宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司
第五届董事会第十七次会议决议公告
经董事长决定，以通讯方式召开公司第五届董事会第十七次会议。会议议案及表决书等材料会前以电子邮件、专人送达和传真方式发送至各位董事，有关召开程序合规合法。
宏源证券股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2008年元月2日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权，形成决议如下：
一、同意《宏源证券股份有限公司对外担保管理办法》。
二、同意《宏源证券股份有限公司对外投资管理办法》。
三、同意《宏源证券股份有限公司关联交易公允决策制度》。
四、同意《宏源证券股份有限公司2007年度高级管理人员考核办法》。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二〇〇八年元月二日