通策医疗投资股份有限公司
2007年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年12月31日在杭州市天目山路304号本公司会议室召开。本次股东大会由本公司董事会召集，由本公司董事长吕建明主持。出席本次股东大会的股东及股东代表人数共8人，代表8位股东，代表股份数86,968,563股，占本公司总股份的54.25%。本次股东大会的召开程序、表决方法符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式通过以下议案：
议案一：关于制订《通策医疗投资股份有限公司关联交易决策制度》的议案。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
议案二：关于修订《通策医疗投资股份有限公司章程》的议案。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
议案三：关于修订《通策医疗投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
议案四：关于修订《通策医疗投资股份有限公司董事会议事规则》的议案。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
议案五：关于修订《通策医疗投资股份有限公司监事会议事规则》的议案。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
议案六：审议《关于通策医疗投资股份有限公司董事会换届选举的议案》。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
1、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。选举吕建明为公司第五届董事会董事。
2、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。选举杨一理为公司第五届董事会董事。
3、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。选举张华为公司第五届董事会董事。
4、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。选举王仁飞为公司第五届董事会董事。
5、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。选举张建民为公司第五届董事会独立董事。
6、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。选举王跃梅为公司第五届董事会独立董事。
7、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。选举洪根为公司第五届董事会独立董事。
议案七：审议《关于通策医疗投资股份有限公司监事会换届选举的议案》。
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
1、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。选举郎国跃为公司第五届监事会监事。
2、同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。选举王维倩为公司第五届监事会监事。
议案八：审议《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》
同意86,968,563股，占出席本次股东大会有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
本次股东大会由浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二OO七年十二月三十一日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：2008-002
通策医疗投资股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第一次会议于2007年12月31日(星期一)上午12：00点在本公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
议案一：关于审议《选举本公司董事长的议案》
选举吕建明为本公司董事长。
同意7票；反对0票；弃权0票。
议案二：关于审议《聘任本公司高级管理人员的议案》
经本公司董事长提名：
1、聘任杨一理为本公司总经理。同意7票；反对0票；弃权0票。
2、聘任吴金涛为本公司董事会秘书。同意7票；反对0票；弃权0票。
3、聘任王国元为本公司财务总监。同意7票；反对0票；弃权0票。
议案三：审议《关于第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》
为更有效地推进董事会工作，加强董事会决策的规范化和专业化，进一步发挥董事会下属各专门委员会的作用，根据各专门委员会的运作情况和公司发展需要，公司拟对下属各专门委员会成员进行设置。基于公司实际情况，根据董事长提名，各专门委员会人数为3人，各委员会名单分别为：
1、战略委员会委员：吕建明、张建民、张华；其中，吕建明任主任委员。
2、审计委员会委员：王跃梅、洪根、王仁飞；其中，王跃梅任主任委员。
3、提名委员会委员：张建民、洪根、杨一理；其中，张建民任主任委员。
4、薪酬委员会委员：洪根、王跃梅、吕建明；其中，洪根任主任委员。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本公司独立董事张建民、洪根、王跃梅就本公司聘任高级管理人员发表如下独立意见：公司董事会聘任的高级管理人员具备担任高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，聘任程序符合《公司法》和《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二OO七年十二月三十一日
附：杨一理、王国元、吴金涛的简历
杨一理：男，汉族，41岁，大学本科。曾在中国银行浙江省分行信贷管理处、中国东方资产管理公司杭州办事处工作，任杭州宝群实业集团有限公司副总裁，现任通策医疗投资股份有限公司董事、总经理。
王国元：男，汉族，37岁，中共党员，毕业于浙江大学工商管理学院会计专业，获工商管理学士学位、会计师。曾任浙江一建建设集团有限公司财务科科长、浙江广赛电力科技有限公司财务部经理。现任通策医疗投资股份有限公司财务总监。
吴金涛：男，汉族，34岁，硕士研究生，曾任浙江通策房地产投资集团股份有限公司投资部总经理。现任通策医疗投资股份有限公司董事会秘书。
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2008-003
通策医疗投资股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第一次会议于2007 年12 月31 日(星期一)在本公司会议室召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议召开程序、内容符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、《关于选举本公司第五届监事会召集人的议案》。
选举郎国跃先生为本公司第五届监事会召集人。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告!
通策医疗投资股份有限公司监事会
二〇〇七年十二月三十一日