上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600639、900911     股票简称：浦东金桥、金桥B股     编号：临2007-022

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司六届四次董事会于2007年12月18日前发出召开董事会的通知，并于2007年12月28日下午2：00时在在新金桥路27号1号楼317会议室举行。董事应到人数9人，实到人数8人。董事长俞标主持了会议，副董事长沈 荣、董事潘建中、沈伟国、独立董事冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安出席了会议；董事张 行因事未出席会议。监事长周伟民、副监事长王文博、监事倪家琦、唐秀康、谷业琢列席了会议；公司有关人员列席了会议。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于增补副董事长的议案》；

　　根据公司章程有关规定“董事会设副董事长一至两名，以全体董事的过半数选举产生”。会议一致选举潘建中同志为副董事长。

　　二、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　增补潘建中同志为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

　　调整后的董事会专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员（召集人）：俞标

　　委员：潘建中、沈荣、沈伟国、皮耐安、乔文骏

　　秘书：代燕妮

　　2、审计委员会

　　主任委员（召集人）：冯正权

　　委员：张行、沈伟国、皮耐安、乔文骏

　　秘书：王文博

　　3、提名委员会

　　主任委员（召集人）：丁以中

　　委员：俞标、沈荣、冯正权、皮耐安

　　秘书：黄静

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员（召集人）：乔文骏

　　委员：俞标、潘建中、丁以中

　　秘书：黄静

　　三、审议通过《董事会专门委员会实施细则（修订案）》。

　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司

　　董事会

　　二00八年一月三日