上海宽频科技股份有限公司
2007年度第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议的召开和出席情况
上海宽频科技股份有限公司2007年度第五次临时股东大会于2007年12月29日下午在上海民夏路100号小会议室以现场方式召开。出席会议的股东，股东代理人共51人，代表股份70,312,254股，占公司总股本的21.38%。其中：流通股股东，股东代理人为44人，代表股份 460,513股，占公司总股本的0.14 ％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师参加了本次会议。公司董事长杨修福先生主持了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议采用记名投票表决的方式，逐项表决并通过了如下决议：
（一） 审议南京宽频科技有限公司收购南京能发电子科技有限公司全部股权的议案
经表决，同意股数41，945，538股,占出席大会股东代表有效股份42，302，254股的99.16％；反对股数192,551股，占出席大会股东代表有效股份42，302，254股的4.46％；弃权股数164，165股，占出席大会股东代表有效股份42，302，254股的0.39％。
（二）审议南京宽频科技有限公司出售斯威特集团上海科技园（南京）产业基地1号、3号、5号楼资产的议案
经表决，同意股数38，543，908股,占出席大会股东代表有效股份42，302，254股的91.12％；反对股数3，594,181股，占出席大会股东代表有效股份42，302，254股的8.50％；弃权股数164，165股，占出席大会股东代表有效股份42，302，254股的0.39％。
（三）、审议南京斯威特集团有限公司进行利息补偿的议案
经表决，同意股数42，102，938股,占出席大会股东代表有效股份42，302，254股的99.53％；反对股数192,551股，占出席大会股东代表有效股份42，302，254股的4.46％；弃权股数6，765股，占出席大会股东代表有效股份42，302，254股的0.02％。
上述三个议案公司第一大股东——南京斯威特集团有限公司均予以回避。
三、律师见证意见
本次临时股东大会聘请北京国枫律师事务所的律师出席并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合现行法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事签名的本次临时股东大会的决议；
（二）北京国枫律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海宽频科技股份有限公司
二00八年一月二日