中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司的第五届董事会第十六次会议于2007年12月14日发出会议通知，于2007年12月28日上午在海南省三亚市红树林酒店召开，会议应到董事11人，实到11人，会议有效表决票数为11票。监事张晓虹女士、陈劲涛先生及全体高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊炜先生主持。
经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下议案：
一、关于聘任总经理助理的议案。
公司根据业务发展需要，聘任朱洪滨先生、李文聪先生为总经理助理（有关简历见附件）。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2008年1月2日
附件：朱洪滨先生、李文聪先生简历
朱洪滨先生，1968年2月出生，大学本科学历；
1985年至1989年，就读于东南大学土木工程系建筑专业；
1989年至1994年，任职江苏省连云港市原化学工业部矿山设计研究院，从事工业与民用建筑结构设计工作；
1994年至今，任职中炬高新技术实业（集团）股份有限公司资产运营部（原工程部），历任职员、副经理，现任资产运营部经理。
朱洪滨先生长期负责中炬高新产业园区及广珠轻轨中山站片区的土地开发、工程建设管理工作，同时承担公司土地转让、区内企业厂房建设等工作，具有丰富的园区开发、工程管理方面的经验。
李文聪先生，1977年12月出生，大学本科学历，中共党员；
1996年至1999年，就读于中山大学经济管理专业；
1999年7月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任发展部主管、副经理，现任公司招商物业部经理；2007年5月至今任公司监事。
李文聪先生任职以来一直从事物业租赁、物业管理、招商引资方面工作，熟悉行业规范，具有较强的客户沟通技巧和业务创新能力。
股票简称：中炬高新 股票代码：600872 编号：2008-002
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司的第五届监事会第十一次会议于2007年12月14日发出会议通知，于2007年12月28日下午在海南省三亚市红树林酒店召开，会议以书面表决方式，全票通过如下决议：
一、同意李文聪先生因工作变动的原因，辞去公司监事职务。
特此公告
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
2008年1月2日