甘肃省敦煌种业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2008-01

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　●本次会议无否决或修改提案情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年1月3日上午9时在公司六楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份81,967,432股，占公司总股本的44.08%，公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持，会议审议并通过以下决议：

　　二、提案审议情况

　　审议通过了关于部分变更5500吨脱水蔬菜项目受让敦煌种业果蔬制品有限公司部分股权的议案。

　　该议案的表决结果为：同意81,967,432股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

　　四、备查文件目录

　　经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　二〇〇八年一月三日