国电南瑞科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的更正通知
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月 25日公告《关于召开2008年第一次临时股东大会通知》，根据上证所信息网络有限公司操作流程要求，现对该公告附件一中的“二、会议审议事项” 之议案序号、附件二“国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序”、附件三“授权委托书”做了修改，修改后的附件一中“二、会议审议事项” 之议案序号、附件二“国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序”、附件三“授权委托书”如附件所示，请投资者予以关注。
公司2007年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》中的其他事项不变。
特此公告。
附件一：国电南瑞科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会审议事项之议案序号调整
附件二：国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
附件三：授权委托书
国电南瑞科技股份有限公司董事会
2008年1月4日
附件一：
国电南瑞科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会
审议事项之议案序号调整
| 原议案序号 | 修改后议案序号 | 议案内容 |
| 议案一 | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 议案二 | 议案二 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 |
| 议案三 | 关于补选公司董事的议案 | |
| 议案三 | 议案三之1 | 选举卜凡强先生为公司董事 |
| 议案四 | 议案三之2 | 选举沈国荣先生为公司董事 |
| 议案五 | 议案三之3 | 选举吴维宁先生为公司董事 |
| 议案六 | 议案三之4 | 选举闫华锋先生为公司董事 |
| 议案七 | 议案三之5 | 选举奚国富先生为公司董事 |
| 议案八 | 议案三之6 | 选举张长岩先生为公司董事 |
| 议案九 | 议案四 | 关于增选公司独立董事的议案 |
| 议案十 | 议案五 | 关于补选公司监事的议案 |
| 议案十一 | 议案六 | 关于调整部分募集资金投资项目的议案 |
| 议案十二 | 议案七 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
| 议案十三 | 议案八 | 关于前次募集资金使用情况专项审核报告的议案 |
| 议案十四 | 议案九 | 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 |
| 议案十 | 关于公司公开增发A股股票方案的议案 | |
| 议案十五 | 议案十之1 | 本次公开发行股票种类 |
| 议案十六 | 议案十之2 | 本次公开发行股票每股面值 |
| 议案十七 | 议案十之3 | 本次公开发行数量 |
| 议案十八 | 议案十之4 | 本次公开发行对象 |
| 议案十九 | 议案十之5 | 本次公开发行向公司原股东配售的安排 |
| 议案二十 | 议案十之6 | 本次公开发行股票的定价方式和发行价格 |
| 议案二十一 | 议案十之7 | 本次公开发行方式 |
| 议案二十二 | 议案十之8 | 本次公开发行股票募集资金用途及数额 |
| 议案二十三 | 议案十之9 | 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 |
| 议案二十四 | 议案十之10 | 本次公开增发股票决议有效期 |
| 议案二十五 | 议案十一 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事项的议案 |
| 议案二十六 | 议案十二 | 关于本次公开公开增发A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 |
附件二： 国电南瑞科技股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
一、本次股东大会的网络投票将于2008年1月11日9：30至11：30、13：00至15：00通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票操作
1、输入买入指令；
2、输入证券代码：
证券代码：738406
证券简称：南瑞投票
3、在委托价格项下填写临时股东大会议案对应申报价格，“1.00元”代表：“议案1”，具体情况如下：
| 原议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案； | 1.00元 |
| 议案二 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案； | 2.00元 |
| 议案三 | 关于补选公司董事的议案 | |
| 议案三之1 | 选举卜凡强先生为公司董事 | 3.01元 |
| 议案三之2 | 选举沈国荣先生为公司董事 | 3.02元 |
| 议案三之3 | 选举吴维宁先生为公司董事 | 3.03元 |
| 议案三之4 | 选举闫华锋先生为公司董事 | 3.04元 |
| 议案三之5 | 选举奚国富先生为公司董事 | 3.05元 |
| 议案三之6 | 选举张长岩先生为公司董事 | 3.06元 |
| 议案四 | 关于增选公司独立董事的议案； | 4.00元 |
| 议案五 | 关于补选公司监事的议案； | 5.00元 |
| 议案六 | 关于调整部分募集资金投资项目的议案 | 6.00元 |
| 议案七 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 7.00元 |
| 议案八 | 关于前次募集资金使用情况专项审核报告 | 8.00元 |
| 议案九 | 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 | 9.00元 |
| 议案十 | 关于公司公开增发A股股票方案的议案 | 10.00元 |
| 议案十之1 | 本次公开发行股票种类 | 10.01元 |
| 议案十之2 | 本次公开发行股票每股面值 | 10.02元 |
| 议案十之3 | 本次公开发行数量 | 10.03元 |
| 议案十之4 | 本次公开发行对象 | 10.04元 |
| 议案十之5 | 本次公开发行向公司原股东配售的安排 | 10.05元 |
| 议案十之6 | 本次公开发行股票的定价方式和发行价 | 10.06元 |
| 议案十之7 | 本次公开发行方式 | 10.07元 |
| 议案十之8 | 本次公开发行股票募集资金用途及数额 | 10.08元 |
| 议案十之9 | 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 | 10.09元 |
| 议案十之10 | 本次公开增发股票决议有效期 | 10.10元 |
| 议案十一 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事项的议案 | 11.00元 |
| 议案十二 | 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 | 12.00元 |
备注说明：
1）议案三：董事选举采用累积投票制进行选举。有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票可以集中使用，也可以分散投向6名董事候选人。
例：假若董事候选人6人；股东A持有股份为300股，则股东A拥有300×6=1800张票。根据累积投票制的原则，他可以将1800张选票全部投给一位董事候选人，或其他任何一种他所愿意的分散分配给6名董事候选人的方式。所以对于3.01-3.06子议项，其"申报股数"填写的票数总和@=18<0为有效。
2）议案十：“关于公司公开增发A股股票方案的议案”采用分组表决，所有股东可以对组议案10.00发表意见，则表示对议案十所有子议项10.01-10.10发表相同意见，也可以对议案十的所有子议项即10.01-10.10分别发表意见。
4、表决意见：
1）议案一、议案二、议案四-议案十二不采用累积投票制，填1股，2股或3股，表示同意、反对或弃权三种意见，具体举例如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
2）对于采用累积投票制的议案，在“对应申报股数”项下填报选举票数。
5、买卖方向：均为买入。
6、确认投票委托完成。
三、操作举例
（1）非累积投票制的议案举例如下：
| 序号 | 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 1（注一） | 738406 | 买入 | 1.00元 | 1 |
| 2（注二） | 738406 | 买入 | 10.00元 | 2 |
| 3（注三） | 738406 | 买入 | 10.01元 | 3 |
注一：表示对议案一 “关于修订《公司章程》的议案” 投“同意”票。
注二：表示对议案十“公司公开增发A股股票方案”所有子议项均投“反对”票。
注三：表示对议案十“公司公开增发A股股票方案”下的子议项1“本次公开发行股票种类”投“弃权”票。
（2）议案三“关于补选公司董事的议案”，采用累积投票制，举例如下：
若对董事候选人奚国富先生进行选举，其申报如下：
| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738406 | 买入 | 3.01 元 | 填选举票数 |
注：申报股数代表选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，选举票数超过一亿票的，应通过现场进行表决。
四、投票注意事项
（1）投票不能撤单；
（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件三:授权委托书
兹授权委托 代表本人参加国电南瑞科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会。本人已看过股东大会相关会议资料，对股东大会拟将审议的议案发表如下意见，现授权该代表按本人的意愿予以表决并代为宣读。
| 序号 | 议案内容 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案； | |||
| 议案二 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案； | |||
| 议案三 | 关于补选公司董事的议案 | |||
| 议案三之1 | 选举卜凡强先生为公司董事 | |||
| 议案三之2 | 选举沈国荣先生为公司董事 | |||
| 议案三之3 | 选举吴维宁先生为公司董事 | |||
| 议案三之4 | 选举闫华锋先生为公司董事 | |||
| 议案三之5 | 选举奚国富先生为公司董事 | |||
| 议案三之6 | 选举张长岩先生为公司董事 | |||
| 议案四 | 关于增选公司独立董事的议案； | |||
| 议案五 | 关于补选公司监事的议案； | |||
| 议案六 | 关于调整部分募集资金投资项目的议案 | |||
| 议案七 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | |||
| 议案八 | 关于前次募集资金使用情况专项审核报告 | |||
| 议案九 | 关于公司符合公开增发A股股票条件的议案 | |||
| 议案十 | 关于公司公开增发A股股票方案的议案 | |||
| 议案十之1 | 本次公开发行股票种类 | |||
| 议案十之2 | 本次公开发行股票每股面值 | |||
| 议案十之3 | 本次公开发行数量 | |||
| 议案十之4 | 本次公开发行对象 | |||
| 议案十之5 | 本次公开发行向公司原股东配售的安排 | |||
| 议案十之6 | 本次公开发行股票的定价方式和发行价 | |||
| 议案十之7 | 本次公开发行方式 | |||
| 议案十之8 | 本次公开发行股票募集资金用途及数额 | |||
| 议案十之9 | 本次公开发行前公司滚存未分配利润的分配 | |||
| 议案十之10 | 本次公开增发股票决议有效期 | |||
| 议案十一 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事项的议案 | |||
| 议案十二 | 关于本次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案 |
如委托人对上述事项未做出具体指示，受托人可以按照自己的意见表决。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 受托人签字：
身份证件号： 身份证件号：
股东帐户号： 持股数：
授权日期：
有效期（天）：