陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告暨关于召开二○○八年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西宝光真空电器股份有限公司于2007年12月21日发出关于召开第三届董事会第30次（临时）会议的通知，2008年1月3日会议以通讯表决的方式如期召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：
一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
本次修改是在三届二十四次董事会通过《公司章程修正案（草案）》的基础上进行的，同意将本次修改后的《公司章程修正案（草案）》（详见http://www.sse.com.cn）提交公司股东大会审议。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
二、通过《关于申请项目贷款的议案》；
鉴于公司三届二十八次董事会审议通过了《关于 “扩增真空灭弧室生产能力’5+5’技术改造项目” 》的议案，同意公司向中国银行陕西省分行申请3000万元项目贷款，项目建成移交使用后，追加项目新增的机器设备作抵押，贷款期限为5年。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
三、同意周锋先生辞去公司副总经理职务；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
四、根据总经理提名，聘任顾丕骥先生为公司副总经理；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。
五、通过《关于召开临时股东大会的议案》；
决定于2008年1月23日（星期三）在宝鸡市召开公司2008年第一次临时股东大会。
1、会议召开时间：2008年1月23日上午10点
2、会议地点：公司本部四楼会议室
3、会议方式：现场表决
4、会议审议事项：
（1）审议《公司章程修正案（草案）》；
（2）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、出席对象：
（1） 截止2008年1月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可亲自或委托代理人出席本次股东大会（″授权委托书″附后），代理人不必是公司股东。
（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。
6、会议登记：具备出席会议资格的个人股东请持本人身份证原件、股东账户卡，如委托代理人出席，则应同时提供代理人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东请持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件于2008年1月17~18日到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
7、注意事项：
（1）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
（2）联系人：李文青、邢志波
电话：0917－3561512 传真：0917－3561512 邮编：721006
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
二○○八年一月三日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席陕西宝光真空电器股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围为：
委托人（签名）： 委托人身份证号：
股东帐号： 代表股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
是否有表决权： 有效期限：
日 期： 年 月 日
附件2：顾丕骥先生简历：
顾丕骥：男，1946年11月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，全国高压开关设备标准化技术委员会委员。曾任陕西宝光电工总厂技术员、技术科副科长、副总工程师、总工程师、副厂长，宝光集团副总经理，本公司副总经理，施耐德（陕西）宝光电器有限公司总工程师。
附件3：
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事意见
陕西宝光真空电器股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2008年1月3日以通讯表决的方式召开，会议批准周锋先生提交的关于辞去公司副总经理职务的报告，并聘任顾丕骥先生为公司副总经理。
我们作为公司独立董事，认为上述程序符合《公司章程》的有关规定。
独立董事：苏廷林、梁定邦、赵景华、何雁明
2008年1月3日