青海贤成实业股份有限公司
关于2008年第一次临时股东大会更改召开时间和地点及补充议案的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
我公司董事会于2008年1月4日上午召开关于2008年临时股东大会补充议案的
会议。本次会议应到会董事5人，实际到会5人并参加表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》，所作决议合法有效。经与会人员认真讨论，作出决议如下：
一、更改2008年第一次临时股东大会召开时间及地点：
原定召开地点龙口明珠大酒店十六楼会议厅因场地、设备不适合我公司召开本次临时股东大会，现经研究本次临时股东大会的召开时间和地点作如下更改：
1、召开时间：2008年1月16日中午1点；
2、召开地点：广州市天河区广园东路庆云街1号广州嘉鸿华美达广场酒店二楼白云厅。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、同意孟庆良先生辞去董事、副董事长的《辞职报告》；
孟庆良先生因工作原因，向董事会提出辞去我公司董事职务。
孟庆良先生自我公司成立以来，一直担任我公司董事，任职期间工作勤勉尽责，与会董事对孟先生的辞职深表理解，同时对孟先生为公司发展所作出的贡献深表感谢。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。孟庆良先生回避此议案的表决。
三、同意将我公司股东西宁市国新投资控股有限公司《补选张勇先生担任公司第四届董事会董事的提议》作为补充议案提交2008年度第一次临时股东大会进行审议；
我公司股东西宁市国新投资控股有限公司提议：鉴于我公司主营业务向煤炭、煤化工及其他能源、矿产资源转型，董事会成员中需要具备一个熟悉相关产业的人选，故提议补选贵州盘县华阳煤业有限责任公司董事总经理张勇先生担任我公司董事并将本《议案》作为补充议案提交于2008年1月16日召开的2008年度第一次临时股东大会进行审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意将我公司股东西宁市国新投资控股有限公司《关于更改公司名称及相关公司章程的提议》作为补充议案提交于2008年1月16日召开的2008年度第一次临时股东大会进行审议；
鉴于公司主营业务向煤炭、煤化工及其他能源、矿产资源转型，为使公司将来通过引进战略投资者进行重大资产重组工作的顺利开展和实现公司主营业务的彻底转型，我公司股东西宁市国新投资控股有限公司提议将我公司名称更改为：青海贤成能源股份有限公司（暂定），提议我《公司章程》第四条相应更改为：
公司注册名称：青海贤成能源股份有限公司
公司英文名称：QINGHAI SUNSHINY ENERGY & SOURCE CO., LTD
西宁市国新投资控股有限公司同时提议将上述提议提交2008年度第一次临时股东大会审议。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
（注：本次公司名称的更改以工商行政管理部门的最后批复为准）
上述三、四项《议案》作为补充议案提交本次临时股东大会审议表决。本次临时股东大会其余议案均不变。
特此公告并通知。
青海贤成实业股份有限公司
董事会
2008年1月4日
附：董事候选人简历：
张勇：男，1974年9月出生，师范专业学历，曾先后担任四川省攀枝花市物资局金属回收公司部门经理、攀枝花市金宁物资有限公司董事长、攀枝花市华阳煤业有限公司董事长，现任贵州盘县华阳煤业有限责任公司董事总经理。