江中药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600750         证券简称：江中药业     公告编号：2008-001

　　江中药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第二次临时股东大会于2008年1月4日上午10:30在公司会议室召开，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东会。会议由董事长易敏之先生主持。出席本次股东大会的股东共2名（其中国有股股东委托代表1名），代表股份129,082,100股（其中国有法人股129,081,600万股，社会公众股500股），占公司股份总额的43.63％，符合公司法及公司章程的规定。会议以记名表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、关于修改《公司章程》的议案

　　参加表决的股数为：129,082,100股。同意：129,082,100股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。修改后的《公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

　　参加表决的股数为：129,082,100股。同意：129,082,100股，占100％；反对：0股，占0％；弃权：0股，占0％；通过本议案。修订后的《公司募集资金管理办法》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所方杰律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。

　　江中药业股份有限公司

　　2008年1月5日