一、重要提示
1．本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2．本次股东大会期间无新提案提交表决的情况
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008 年1月4日上午10点
2、召开地点：中冶美利纸业股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会
5、主持人：刘崇喜
6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
中冶美利纸业股份有限公司2007 年第三次临时股东大会于2008年1月4日在公司会议室召开。参加会议的股东及股东代理人4名,代表股份数额42060563股，占本公司股份总数的26.55%。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）、关于与东盛科技股份有限公司签定《相互担保协议书》的议案。
表决结果：同意42060563股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0%。
（二）、关于更换并聘请会计师事务所的议案。
表决结果：同意42060563股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0 %。
（三）、关于为深圳市美利纸业有限公司提供担保的议案。
表决结果：同意42060563股，占出席有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决股份总数的0 %。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京天银律师事务所
2、律师姓名：朱玉栓 吴团结
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2008年1月5日
证券代码：000815 股票简称：美利纸业 公告编号：2008--001
中冶美利纸业股份有限公司2007 年第三次临时股东大会决议公告