山东华泰纸业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2007年12月25日以书面形式或传真方式下发给公司9名董事。会议于2008年1月4日通过通讯方式表决，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《变更会计师事务所的议案》；
鉴于公司聘请的山东正源和信有限责任会计师事务所负责公司的主要审计人员工作发生变动，现公司拟聘请万隆会计师事务所作为公司审计机构，为公司2007年度财务报告提供审计。
该议案尚需提交股东大会审计。
二、审议通过了《关于李刚先生辞去公司董事会秘书职务及聘请许华村先生为公司董事会秘书的议案》；
鉴于公司董事、董事会秘书李刚先生工作分工变动，公司董事会同意其辞去董事会秘书职务；同时决定聘请许华村先生担任公司董事会秘书职务。
许华村先生，中国国籍，现年33周岁，大学学历，历任公司证券部科长、证券部部长等职务。现任本公司证券事务代表。
三、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年一月四日
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 编号：2008-002
山东华泰纸业股份有限公司
召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议基本情况
1、会议时间：2008年1月21日上午9:00
2、现场会议召开地点：山东省东营市广饶县大王镇华泰大厦
3、股权登记日：2008年1月16日（星期三）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
二、会议审议议案：
1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
三、会议出席对象
1、截至2008年1月16日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、公司营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。
2、登记时间：2008年1月17日－1月19日
上午9:00－11:00，下午13:30－16:00
异地股东可于2008年1月19日16:00前采取信函或传真的方式登记
3、登记地点：山东华泰纸业股份有限公司办公楼华泰股份证券部
4、联系人：许华村、曹延涛
5、联系方式：电话：0546-7798848
传真：0546-6871957
邮编：257335
五、注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
六、备查文件
山东华泰纸业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
备查文件存放于山东华泰纸业股份有限公司证券部。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二○○八年一月四日
附件：授权委托书
2008年第一次临时股东大会授权委托书
如股东委托他人出席股东大会，其出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：
本人/本单位作为山东华泰纸业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席山东华泰纸业股份有限公司2008年第一次临时股东大会。
委托人姓名：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
表决指示：
议案一：赞成 反对 弃权
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
委托日期:2008年 月 日