哈药集团三精制药股份有限公司第五届董事会十四次会议决议公告
2008年01月05日 来源：上海证券报 作者：
证券简称：三精制药 证券代码：600829 编号：临2008-001
哈药集团三精制药股份有限公司
第五届董事会十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月26日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十四次会议的通知，正式会议于2008年1月4日上午以通讯方式召开。应到会董事8人，实到会董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》
由于工作变动原因，乔克荣同志已提出辞去公司证券事务代表职务的请求，经公司董事会研究，决定聘用程轶颖女士为公司证券事务代表（后附程轶颖简历）。
会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董事会
二零零八年一月四日
程轶颖简历：女，33岁，高级会计师，1996年8月起在哈药集团三精制药有限公司财务部担任会计，2005年1月起担任哈药集团制药四厂财务部部长，2007年12月起担任本公司董事会办公室副主任。