股票代码：600236    　股票简称：桂冠电力     编号:临2008-05

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008年1月2日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事 11名。会议以11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟参股北部湾银行的议案》。

　　同意公司参股北部湾银行，参股份额为1.8亿股，重组后占股比9％，出资额为3.6亿元人民币。并授权公司依法签署相关协议及办理相应的法律手续。

　　根据广西自治区人民政府关于组建广西北部湾银行的决定以及自治区政府常务会议的精神，北部湾银行由 南宁市商业银行(全称：南宁市商业银行股份有限公司) 增资扩股后拟申请更名为广西北部湾银行，总股本为20亿元。

　　广西桂冠电力股份有限公司董事会

　　2007年1月2日