深圳市大族激光科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2007年12月29日以电子邮件或传真的方式发出召开公司第三届董事会第四次会议的通知，于2008年1月3日以现场方式召开了第三届董事会第四次会议。会议应参加董事11名，出席现场会议的董事8名，董事马胜利、汪俊因出差未能出席现场会议，分别采用通讯方式进行表决，董事庞大同因国外出差未能参加本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
计划用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，补充生产经营流动资金时间最长不超过6个月，详情请见相关公告。
该事项需经公司股东大会审议。
二、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
详情请见相关公告。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年1月4日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2008002
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年6月18日,深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经2007年7月5日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过并实施，将闲置募集资金16,000万元暂时补充生产经营流动资金，该项资金已于2008年1月2日归还至募集资金帐户。截至目前，公司募集资金累计投入金额为16,745万元，剩余募集资金16,255万元。
根据募集资金项目——《大功率激光切割机产业化建设项目》未来6个月的用款计划，包括厂房建造、激光加工站建设和设备采购等费用支出，计划用款6,255万元，预留项目用款后，募集资金闲置额为10,000万元。公司拟用闲置募集资金10,000万元暂时补充生产经营流动资金，时间最长不超过6个月。此举将降低公司的财务费用，以10,000万元使用6个月计算，按目前流动资金贷款利率和活期存款利率计算，可节省财务费用约330万元。
公司承诺：不改变募集资金用途。为了确保募集资金项目的正常实施，公司将根据项目的需要及时用自有资金及银行贷款归还募集资金，补充流动资金时间最长不超过6个月。
公司独立董事关于此事项的意见：公司将闲置的10，000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，保证募集资金补充流动资金后不影响募集资金项目的正常实施。基于独立判断的立场我们认为：此举有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，并且符合全体股东的利益，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，我们同意该项议案。
保荐机构安信证券股份有限公司保荐代表人王时中先生和王永兴先生关于此事项的专项意见：
1、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，可以缓解大族激光流动资金压力，降低大族激光财务成本，且并未违反其在《股票发行情况及上市公告书》中披露的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，时间最长不超过6个月，不会影响募集资金投资计划的正常进行，且大族激光已承诺为了确保募集资金项目的正常实施，会根据募集资金项目的需要随时用自有资金及银行贷款资金及时归还募集资金。
大族激光部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）以及发行人《募集资金管理办法》的规定。该事项在经过大族激光股东大会审议通过后，本保荐机构同意大族激光使用部分闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金。
该事项已经2008年1月3日召开的公司第三届董事会第四次会议审议批准。根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）规定，因本次使用募集资金补充流动资金金额超过募集资金总额的10％，此议案须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年1月4日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2008003
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于召开二零零八年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司将于2008年1月21日召开2008年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2008年1月21日下午14：30开始，会期半天；
网络投票时间为：2008年1月20日－2008年1月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月20日15:00至2008年1月21日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年1月17日
（三）会议地点：公司会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）提示公告
公司将于2008年1月18日就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象
1、凡2008年1月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项：
本次临时股东大会将审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、现场会议登记方法：
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2008年1月18日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：00）
登记地点：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书办公室
深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号
邮政编码： 518057
联系电话：（0755）86161340
联系传真：（0755）86161327
联系人：胡殿君、王琳
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年1月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362008；投票简称：大族投票
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1；
| 议案名称 | 议案序号 | |
| 议案1 | 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 1.00 |
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年1月20日15:00至2008年1月21日15:00期间的任意时间。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年1月4日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：
| 1 | 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 赞成 □ | 反对 □ | 弃权 □ |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2008004
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于用自有资金归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年6月18日,深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经2007年7月5日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过并实施，将闲置募集资金16,000万元暂时补充生产经营流动资金。（详细内容见2007年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
现本公司以自有资金16,000万元归还上述募集资金，上述资金已于2008年1月2日全部转入公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年1月4日