漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600436      证券简称：片仔癀      公告编号：2008-002

　　漳州片仔癀药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）董事会于2007年12月25日以邮件、传真等方式向全体董事发出三届十六次董事会（“本次会议”）会议通知。本次会议于2008年1月4日（星期五）以通讯方式召开。参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事长冯忠铭先生主持本次会议，经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于同意林绍碧先生辞去公司总经济师的议案》。

　　参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任林绍碧先生为公司副总经理的议案》。

　　参加表决的董事9票同意,0票反对，0票弃权。

　　林绍碧先生简历附后。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董    事    会

　　二OO八年一月四日

　　附件一：林绍碧先生个人简历

　　林绍碧，男，1965年出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，执业药师。 1987年毕业于厦门大学化学系，2001年获澳大利亚LaTrobe大学工商管理硕士学位。曾任漳州片仔癀集团公司质管科副科长、科长；1999年12月至2001年11月任本公司技术中心副主任；2001年1月至2004年6月任本公司总经理助理兼经营部主任；2003年1月至今任福建同春药业股份有限公司董事；2005年2月至2007年2月任片仔癀（漳州）医药有限公司董事；2004年6月至今任本公司总经济师。